厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                              履职报告


                                  厦门松霖科技股份有限公司

                        董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

            根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准
       则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事
       规则》的有关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
       审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就 2022 年度工作情况向董事会作如下
       报告：

             一、审计委员会基本情况

            公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王艳艳女士、独
       立董事廖益新先生、董事吴文利女士，其中召集人由会计专业人士王艳艳女士担任。

            报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计机
       构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在
       公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。




             二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

            2022 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 9 次会议，全体委员亲自出席了会
       议，对公司财务报告、关联交易、募集资金使用等情况进行了审核，与年审会计师、
       独立董事就 2022 年年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于 2022 年度审计工作计
       划、审计进展情况及结果的汇报，具体情况如下：

日期             届次                   议案


                 第二届董事会审计委员
2022-2-28                               议案 1：关于公司 2021 年内部审计工作总结的议案
                 会第十二次会议


                                        议案 1：公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
                 第二届董事会审计委员
2022-4-12                               议案 2：2021 年度财务决算报告
                 会第十三次会议
                                        议案 3：2021 年年度报告及其摘要



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     厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                                  履职报告

                                      议案 4：2021 年年度内部控制评价报告

                                      议案 5：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

                                      议案 6：关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案

                                      议案 7：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                      议案 8：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

                                      议案 9：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对
                                      外汇期权组合业务的议案

                                      议案 10：关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及为子公司提
                                      供担保的议案

                                      议案 11：关于公司 2022 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案

                                      议案 12：关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺及有
                                      关业绩补偿的议案

                                      议案 13：2022 年第一季度报告

                                      议案 14：关于公司股东分红回报规划（2022-2024 年度）的议案


               第二届董事会审计委员
2022-5-18                             议案 1：关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的议案
               会第十四次会议


               第二届董事会审计委员
2022-6-16                             议案 1：关于控股孙公司为控股子公司追加担保的议案
               会第十五次会议


                                      议案 1：关于进一步明确公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

               第二届董事会审计委员   议案 2：关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案
2022-7-11
               会第十六次会议
                                      议案 3：关于公司开设 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户
                                      并签署监管协议的议案


               第二届董事会审计委员
2022-7-30                             议案 1：关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的议案
               会第十七次会议


                                      议案 1：2022 年半年度报告及其摘要

               第二届董事会审计委员   议案 2：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2022-8-12
               会第十八次会议
                                      议案 3：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
                                      用的自筹资金的议案


               第二届董事会审计委员
2022-10-12                            议案 1：2022 年第三季度报告
               会第十九次会议



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     厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                           履职报告


2022-12-28                             议案 1：关于公司 2023 年内部审计工作计划的议案
                第二届董事会审计委员
                会第二十次会议         议案 2：关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案




              三、审计委员会 2022 年度主要工作内容情况

             （一）指导内部审计工作

             2022 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可
     行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，
     我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

             （二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟

     通

             报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、
     内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

             （三）监督及评估外部审计机构工作

             报告期内，审计委员会对公司 2021 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通
     合伙）的审计工作进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
     供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工
     作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委
     员建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审
     计机构。

             （四）审阅公司财务报告并对其发表意见

             2022 年度，我们审阅了公司的季度、年度财务报告，认为公司财务报告能够真实
     的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，
     且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断、
     导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。并对定期报告的编制提出了专业的意见
     和建议。

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厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                            履职报告


      （五）评估内部控制的有效性

     公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2022 年度，我们审阅了公司的内
部审计报告，认为公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，
股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。

      四、总体评价

     报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地
履行了相关职责。2023 年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交流沟
通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会
的监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，
为促进公司治理水平提升而不懈努力。

     此报告。

                                                  厦门松霖科技股份有限公司

                                                          董事会审计委员会

                                                           2023 年 4 月 17 日




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