证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2023-025
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

           关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。



    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会即将于 2023 年 5 月届满，为保证公司董事会、监事会工作的
连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按程序
进行董事会、监事会的换届选举工作。
    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人
选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事
人选的议案》；同时，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议
案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
并采取累计投票制选举产生。现将董事会、监事会换届选举情况说
明如下：


    一、董事会换届选举
    根据《公司章程》规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中

                               1
独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事会成员任期三年。
    经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推
选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、
吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟
推选李成先生、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立
董事候选人（简历附后）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    二、监事会换届选举
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非
职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东及监事会推荐，
监事会拟推选李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人（简历附后）。
    公司第三届监事会职工代表监事杨玲女士由公司 2023 年 4 月 4
日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监
事共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年年度股东大会审议通
过之日起三年。
    上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关
法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未
收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
    为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、
第三届监事会监事就任前，原董事、监事仍按照法律法规及《公司
章程》的规定履行职责。



                               2
特此公告。


             厦门松霖科技股份有限公司董事会
             厦门松霖科技股份有限公司监事会
                           2023 年 4 月 25 日




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    附件：


                      董事候选人简历


                  非独立董事候选人简历


    周华松先生
    中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，厦门
市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南
异地商会（全球）联合会总会长。
    2004 年 5 月至今担任公司的董事长、总经理，现任公司董事长
兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、
励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事

务合伙人等。
    截止公告日，周华松先生直接持有公司股份 89,736,506 股，为公
司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。


    吴文利女士

    中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。
    现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空
间公司执行董事兼总经理等。


                              4
    截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份 31,243,380 股，为公
司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。


    陈斌先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，工学硕士、工商
管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖
人才。2007 年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。
    截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技 1,500,000 股股份，与
公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督
管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件要求的任职资格。


    魏凌女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。2004
年 5 月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。
    截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技 700,000 股股份，与公

                              5
司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，，不存在《公司法》

第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督

管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件要求的任职资格。


    粘本明先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2007
年 2 月至 2014 年 11 月任职于公司，2014 年 12 月至今任职于松霖家
居，现任公司董事、松霖家居运营副总经理。
    截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技 400,000 股股份，与
公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督
管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件要求的任职资格。


    吴朝华女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。2007
年 2 月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。

                               6
    截至公告日，吴朝华女士未直接持有松霖科技股份，与公司、公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十
六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会
立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要
求的任职资格。




                             7
                   独立董事候选人简历


    李成先生

    中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计
高端人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计
学会会员、福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，

厦门市注册会计师协会理事。现任厦门大学管理学院会计系教授，并
兼任万达信息股份有限公司监事。
    截至公告日，李成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东

及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规
定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职
资格。


    王颖彬女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于国
家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学
院、厦门大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、

厦门大学公共卫生学院部门工会主席，并兼任厦门松霖科技股份有限
公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门延江新材
料股份有限公司独立董事、多想云控股有限公司独立董事。

                              8
    截至公告日，王颖彬女士未持有公司股份，与公司、公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中
规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽
查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任
职资格。


    廖益新先生
    中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学，国
际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大
学法学院、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、天通控股股份有
限公司独立董事，1995 年至今任厦门大学法学教授、博士生导师、
厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，并兼任厦门松霖科技股
份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门万里石
股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事、
安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。
    截至公告日，廖益新先生未持有公司股份，与公司、公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中
规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽

                             9
查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任
职资格。




                             10
                      监事候选人简历


    李丽英女士

    中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。2007 年 2 月至今
任职于公司，现任公司监事、漳州松霖智能家居有限公司监事、行政
部副总经理、厦门松霖生活空间有限公司监事、厦门人水科技有限公

司监事、厦门信卓力联投资有限公司监事、厦门松霖投资管理有限公
司监事。
    截至公告日，李丽英女士未直接持有公司股份，且除在股东厦门

松霖投资管理有限公司担任监事外，与公司、公司控股股东及实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，

亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。


    邱小婷女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历。2018
年 7 月至今任职于公司，现任公司行政总助。
    截至公告日，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，
亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交

                             11
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，符

合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。




                             12