证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2023-013
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

              关于 2022 年利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       每股分配比例
      每股派发现金红利 0.196 元（含税），不进行资本公积金转
  增股本。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
  基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
  拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
  中披露。


    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》。具体情况如下：


    一、 2022 年度利润分配方案
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见
                              1
的审计报告，2022 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润
261,142,400.93 元，2022 年末累计未分配利润 899,607,031.01 元。
2022 年母公司实现净利润 296,718,115.60 元，截至 2022 年年末母公
司累计未分配利润为 1,132,746,190.16 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股
东每 10 股派送 1.96 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金
转增股本。本预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监
事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
    由于公司 2022 年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权
登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分
配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终
利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 3 月末
的总股本 401,011,120 股测算，预计 2022 年度利润分配总额为
78,598,179.52 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，符
合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经
营和业务发展。


    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通
过了《2022 年度利润分配预案》，并将其提交公司股东大会审议。



                               2
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对 2022 年度利润分配预案的议案发表独立意见，
认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2022 年度利润分配预案
制定能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，现金分红占当
年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，分配预案符合公司实际情
况和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们
同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑
了公司实际经营和资金需求安排，现金分红占当年归属于上市公司
股东净利润的 30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，
有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东
的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意 2022 年度利润分配的议案。


    四、相关风险提示
    实施 2022 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交
公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投
资风险。


    特此公告。



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厦门松霖科技股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 25 日




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