证券代码：603992     证券简称：松霖科技      公告编号：2023-009
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

          关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

           全体董事亲自出席本次董事会。
           无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
           本次董事会议案全部获审议通过。


    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
21 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第二届董事会第
二十次会议，本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出。
本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董
事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议
董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：


    1.审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案需提交公司股东大会审议。
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    2.审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；
    与会董事听取并审议后认为，《公司 2022 年度总经理工作报告》
客观真实反映了 2022 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。
对 2023 年提出的工作计划符合董事会要求。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对


    3.审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》。


    4.审议通过了《公司董事会战略委员会 2022 年度履职情况报
告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对


    5.审议通过了《公司董事会提名委员会 2022 年度履职情况报
告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对


    6.审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情
况报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

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    7.审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：独立董事 2022 年度述职报
告》。


    8.审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    与会董事认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案需提交公司股东大会审议。


    9.审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022 年年度报
告》及《松霖科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    10.审议通过了《2022 年年度社会责任报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖
科技：2022 年度企业社会责任报告》。



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    11.审议通过了《2022 年年度内部控制评价报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022 年度内部控制
评价报告》。


    12.审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    13.审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股
东每 10 股派送 1.96 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金
转增股本，不送红股。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过后实施。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2022 年利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-013）。



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    14.审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2022 年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。


    15.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司 2022
年度业绩承诺实现情况的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于厦门倍杰特
科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：
2023-022）。


    16.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决
    具 体 内 容 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于预计 2023
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。


    17.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

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    本议案需提交公司股东大会审议。


    18.审议通过了《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案需提交公司股东大会审议。


    19.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民
币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载 于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远
期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权
组合业务的公告》（公告编号：2023-017）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    20.审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度
暨担保额度预计的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请
2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》（公告编号：
2023-018）。
    本议案需提交公司股东大会审议。




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    21.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2023
年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    22.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置募集资金进行现金
管理的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2023
年利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。


    23.审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第一季
度报告》（公告编号：2023-012）。


    24. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东
大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：2023-023）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    25.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订<公司章
程>部分条款的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于注册资本、
经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：
2023-024）和《松霖科技：公司章程（2023 年修订本）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    26.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：内幕信息知情
人登记管理制度（2023 年修订本）》。


    27.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：投资者关系管

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理制度（2023 年修订本）》。


    28.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：信息披露管理
制度（2023 年修订本）》。


    29.审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非
独立董事人选的议案》。
    公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名。董事会成员任期三年。
    经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，
会议同意公司换届选举，提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、
魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董
事人选，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。


    30.审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独
立董事人选的议案》。
    经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，

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会议同意公司换届选举，提名李成先生、王颖彬女士、廖益新先生
为公司第三届董事会独立董事人选，本议案将提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。


    31.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于计会计政策变更
的公告》（公告编号：2023-026）。


    32.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。


    特此公告。


                             厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日



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