洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 洛阳钼业 股票代码 603993
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 洛阳钼业 股票代码 03993
股票上市交易所 香港交易及结算所有限公司
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张新晖 魏俊峰
电话 0379-68658017 0379-68658017
传真 0379-68658030 0379-68658030
电子信箱 cmoc03993@gmail.com cmoc03993@gmail.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 15,749,315,192.48 14,946,123,955.04 5.37 13,709,639,894.39
归属于上市公司股东的
11,541,534,976.32 10,390,133,372.71 11.08 11,255,507,626.44
净资产
经营活动产生的现金流
1,606,167,150.09 1,028,148,666.05 56.22 60,599,949.36
量净额
营业收入 5,710,893,904.27 6,099,651,578.23 -6.37 4,496,966,550.62
归属于上市公司股东的
1,050,304,676.57 1,118,175,996.91 -6.07 1,020,691,889.73
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 877,939,958.52 1,117,905,554.56 -21.47 1,008,469,545.09
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.83 个
9.50 10.33 9.31
（%） 百分点
基本每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 0.21
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 57,767 57,378
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
洛阳矿业集团有限
国有法人 35.00 1,776,593,475 1,776,593,475 无
公司
鸿商产业控股集团 境内非国
34.02 1,726,706,322 1,726,706,322 质押 480,000,000
有限公司 有法人
HKSCC
NOMINEES 未知 25.21 1,279,600,980 无
LIMITED
上海跃凌投资管理 境内非国
0.43 22,014,728 22,014,728 无
有限公司 有法人
全国社会保障基金 境内非国
0.39 20,000,000 20,000,000 无
理事会转持三户 有法人
上海京泉投资管理 境内非国
0.20 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000
有限公司 有法人
上海六禾投资有限 境内非国
0.19 9,700,000 9,700,000 无
公司 有法人
CHAU
WING&KWOK 未知 0.08 4,100,000 无
IRENE YUE KIT
兴业证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.04 2,000,000 无
担保证券账户
境内自然
赵丽敏 0.03 1,379,000 无
人
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
市场回顾
2012 年，国际经济受欧洲债务危机的影响，萎靡不振；而中国经济近年来增速也逐步放缓，
低迷的经济大势相应的对钼市场产生了消极影响，抑制了钼市场的回升。纵观 2012 年国际
国内钼市，仍延续近几年以来的缓慢态势，钼价在较低价位徘徊盘整。二季度受经济大势影
响，钢厂亏损严重，招标采购压价，钼价开始下跌，甚至一度跌至部分矿山的成本线以下，
造成部分企业停产。但在钼市供应渐趋减少的情况下，钼精矿仍有部分高价位库存，由此价
格在二季度开始下滑，随后一直在低位徘徊。进入四季度，经济形势向好，矿山低价惜售，
受钢厂需求拉动，钼现货供应趋紧，价格开始出现大幅上涨。
2012 年受宏观经济走势影响，钨市场整体回落并且伴随着大幅震荡。钨价基本处于下滑信
道。从国内市场来看，前三个季度，钨价持续下跌。四季度开始，受指导价格以及精矿采购
频繁影响，钨价经历了一轮上涨行情。但最终受市场需求影响，价格未能达到理想水平，年
末钨价维稳。
钼市场方面，纵观 2012 年钼市场，大致可以分为四个阶段：1、1-5 月份，钼价相对平稳，
其间 2 月有小幅上涨，主要原因是春节后钢厂集中招标采购，需求拉动。2、6-8 月份为价
格持续下跌阶段，这期间钢厂需求减少，而供应从今年 5 月份开始直到 8 月，为全年产量最
高的几个月，造成供大于求，价格下跌。3、8 月钼价触底，精矿甚至跌至部分矿山企业成
本线以下，企业开始低价不出售，在这种情况下，钼价有了小幅的超跌反弹，但幅度很小。
9-11 月份供需变化不大，钼价在低位稳定。4、进入 12 月份，受天气影响，东北地区钼矿山
部分停产，国内供应减少，而此时钢厂需求增长，钼市供应逐渐趋紧，钼价开始回升。随后
临近元旦和春节，钢厂备货采购增加，矿山企业惜售，钼价持续上涨。
钨市场方面，供求方面，钨矿供应维持在往年水平，国内特钢、硬质合金以及国外采购需求
没有好转，供大于求状况仍存在，整体库存出现积压。
业务回顾
二零一二年，本公司依靠高效的管理，精心的组织及员工的努力不懈，充分利用本公司的资
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源以及纵向一体化的产业链优势和产业规模优势，钼产品产量保持稳定；钨产品产量稳步增
长。二零一二年本公司实现钼精矿（含 47%Mo)、氧化钼（含 51%Mo)、钼铁（含 60%Mo)
和钨精矿（含 100%WO3)（不含豫鹭矿业)产量分别约为 32,456 吨、34,148 吨、25,581 吨和
5,496 吨，分别较二零一一年下降 1.7%、7.6%、13.3%和上升 16.4%。
据安泰科的统计数据显示，二零一二年中国钼精矿（含 47%Mo)产量为 195,107 吨。本公司
钼精矿产量约占二零一二年全国总产量 16.6%。据国际研究机构预测，二零一二年全球钼产
量约为 4.9 亿磅，本公司钼产量折合约为 3,363 万磅，约占全球总产量 6.9%。
根据中国有色金属工业协会统计资料，二零一二年中国钨精矿累计产量 124,706 吨(含
65%WO3)，折合金属量为 81,059 吨，本公司钨精矿产量约占二零一二年全国总产量的 6.8%。
本公司强力推动科技创新，科技研发能力显著提高。本公司成功研发高精度微震监测的露天
和地下岩体灾害一体化安全预警系统，实现了对深部地压活动监测和井下爆破活动的定位，
为空区塌陷灾害预警预报提供了科学依据；成功研发立式发泡管并在选钼浮选柱中应用研
究，提高了浮选柱的选别效率并实现节能 30%；成功研发焙烧节能技术，产生良好的经济
效益和社会效益，每年减少碳排放量约 230 吨；聘请律师事务所对公司的知识产权保护体系
进行调研和整改，建立有效的知识产权保护体系，全年共申报专利 37 项，其中发明专利 13
项。
本公司大力推进信息化建设，企业管理运营效率明显提高。本公司办公自动化系统顺利投入
运行，实现了公司各单位网络协同办公，促进了管理的规范、科学和高效；物资管理系统稳
定运行，建立了公司统一的物资编码体系，有效提高了物资采购和使用的科学和高效；商业
智能系统通过对库存、供应链、资金和销售数据的采集和分析，实现了生产经营的快捷、科
学决策；数据上报系统实现了管理层对采购、生产和销售等各个环节的及时管控。
本公司积极推动企业规范运行。二零一二年，本公司制定或修订了《公司章程》、《内幕信息
知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《第三方担保管理制度》、《对外投资管理制
度》、《关联交易制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作制度》、《独立
董事工作制度》、《战略委员会职权范围及工作细则》、《薪酬委员会职权范围及工作细则》、
《审计委员会职权范围及工作细则》、《提名委员会职权范围及工作细则》、《股东大会制度》、
《监事会会议工作细则》、《董事会会议制度》等，使内控制度更加完善，企业运作更加规范。
本公司积极实施资本运营战略。于 2012 年 6 月 18 日，中国银行间市场交易商协会出具了中
市协注〔2012〕MTNI159 号《接受注册通知书》，接受本公司 20 亿元中期票据的注册申请。
于 2012 年 8 月 2 日本公司成功发行 2012 年第一期中期票据(12 洛钼 MTN1)，每份面值人民
币 100 元，票面利率 4.94%，票据期限为五年。中期票据之相关发售文件将于二零一二年七
月 二 十 六 日 在 中 国 货 币 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 和 中 国 债 券 信 息 网
(http://www.chinabond.com.cn)上刊载。中期票据所得款项将用作补充营运资金及偿还现有银
行贷款。
本公司快速推进 A 股上市工作。于 2012 年 10 月 9 日，本公司成功完成在上海证券交易所
首次公开发行 A 股并上市。发行数量：20,000 万股；发行价格：3.00 元╱股；每股面值：
人民币 0.2 元；募集资金总额为人民币 60,000.00 万元。从而使本公司拥有了香港和内地两
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大资本市场运作平台。
本公司不仅有效促进销量及稳定客户基础；而且努力改进营销策略，以达到提高效益的目的。
在本公司业务快速发展的同时，进一步塑造企业文化，注重务实管理基础，重视管理创新，
从而提升企业运行效率。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,710,893,904.27 6,099,651,578.23 -6.37
营业成本 4,009,216,807.89 3,911,370,115.23 2.50
销售费用 25,330,075.67 24,626,272.32 2.86
管理费用 433,331,447.59 460,023,025.05 -5.80
财务费用 49,597,057.16 68,700,862.67 -27.81
经营活动产生的现金流量净额 1,606,167,150.09 1,028,148,666.05 56.22
投资活动产生的现金流量净额 -2,666,855,571.08 -587,079,935.42 -351.36
筹资活动产生的现金流量净额 -254,817,605.52 -503,218,600.65 49.36
研发支出 112,686,792.60 154,254,300.00 -26.95
2、收入
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(1)驱动业务收入变化的因素分析
营业收入变化因素：1)受国际市场价格影响，本年度钼铁销售价格下降，影响营业收入降低；
2) 二零一二年贸易销售收入较二零一一年减少。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入增加 67,096 万元。
a、本年度黄金、白银及相关产品销量比上年同期大幅上升,影响销售收入增加 32,690 万
元。
b、本年度钨精矿销量较上年同期增加,影响销售收入增加 40,111 万元。
（2）、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少 103,365 万元。
a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少 64,801 万元。
b、本年度黄金、白银及相关产品销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少
39,278 万元。
c、本年度钨精矿含税销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少 9,861 万元。
（3）、本年度其他收入比上年同期减少 2,606 万元。
(3)主要销售客户的情况
本期前五大客户营业收入合计 1,430,302,387.56 元，占全年营业收入的 25.04%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钼相关产
材料 505,604,290.26 28.98 687,156,480.74 35.43 -26.42
品
人工 304,179,681.28 17.43 329,351,028.66 16.98 -7.64
折旧 173,924,541.01 9.97 172,580,744.89 8.90 0.78
能源 251,645,968.19 14.42 224,368,784.60 11.57 12.16
制造费用 509,521,643.48 29.20 525,855,401.60 27.12 -3.11
钨相关产
材料 66,796,095.14 3.83 75,727,643.38 3.90 -11.79
品
人工 42,787,819.27 2.45 42,086,954.44 2.17 1.67
折旧 16,348,463.61 0.94 17,241,307.84 0.89 -5.18
能源 25,914,993.89 1.49 23,601,054.17 1.22 9.80
制造费用 5,862,124.73 0.34 4,079,823.37 0.21 43.69
金银相关
材料 418,694,888.11 24.00 408,391,042.13 21.06 2.52
产品
人工 202,695,911.07 11.62 168,025,243.76 8.66 20.63
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折旧 24,420,393.58 1.40 24,259,162.84 1.25 0.66
能源 15,505,353.32 0.89 13,704,017.44 0.71 13.14
制造费用 53,576,229.99 3.07 49,685,166.63 2.56 7.83
电解铅 材料 527,777,379.22 30.25 458,741,700.90 23.65 15.05
人工 12,076,995.96 0.69 11,597,841.42 0.60 4.13
折旧 24,277,944.76 1.39 23,663,584.06 1.22 2.60
能源 20,313,817.68 1.16 8,083,754.66 0.42 151.29
制造费用 3,253,527.96 0.19 2,227,483.68 0.11 46.06
(2)主要供应商情况
本期前五名供应商采购额 731,916,928.55 元,占年度采购总额的比例为 31.18%。
4、费用
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%）
销售费用 25,330,076 24,626,272 703,803 2.86
管理费用 433,331,448 460,023,025 -26,691,577 -5.80
财务费用 49,597,057 68,700,863 -19,103,806 -27.81
所得税费用 80,581,368 355,754,740 -275,173,372 -77.35
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超
过 30%。所得税费用减少的主要原因是本期公司被认定为高新技术企业，享受 15%的所得
税优惠税率。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
钼相关产 减少 13.02
2,768,197,229.87 2,030,167,589.77 26.66 -25.56 -9.50
品 个百分点
钨相关产 增加 2.24
929,048,872.45 204,561,971.95 77.98 48.28 34.58
品 个百分点
金银相关 减少 18.78
965,459,191.69 805,948,686.96 16.52 51.19 95.06
产品 个百分点
增加 3.11
电解铅 578,801,461.27 606,501,885.72 -4.79 44.09 39.94
个百分点
增加 23.11
其他 327,534,944.89 233,627,212.73 28.67 -40.46 -55.03
个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 5,666,793,070 -6.08
国外 44,100,835 -33.04
合计 5,710,893,904 -6.37
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
交易性金融
10,891,273.49 0.07 61,629,534.63 0.41 -82.33
资产
其他应收款 70,336,012.59 0.45 126,272,930.32 0.84 -44.30
其他流动资
1,412,014,904.49 8.97 92,700,516.79 0.62 1,423.20
产
长期待摊费
135,300,540.93 0.86 96,325,122.39 0.64 40.46
用
短期借款 10,000,000.00 0.06 334,675,124.00 2.24 -97.01
应付账款 267,690,496.16 1.70 445,063,550.97 2.98 -39.85
预收款项 49,024,118.34 0.31 96,938,639.19 0.65 -49.43
应付职工薪
120,121,388.57 0.76 83,061,884.75 0.56 44.62
酬
应交税费 -168,792,483.06 -1.07 -108,375,469.52 -0.73 55.75
应付股利 150,547,472.71 0.96 40,845,798.67 0.27 268.58
其他应付款 481,230,559.29 3.06 275,843,596.02 1.85 74.46
一年内到期
的非流动负 262,320,927.26 1.67 29,600,000.00 0.20 786.22
债
其他流动负
16,433,778.49 0.1 2,095,329,590 14.02 -99.22
债
应付债券 2,000,000,000.00 12.70
其他非流动
25,303,634.90 13.16 275,591,339.96 1.84 651.94
负债
未分配利润 1,641,545,905.43 10.42 1,048,096,576.11 7.01 56.62
2、其他情况说明
（1）交易性金融资产减少的主要原因是本期记账式国债到期收回所致；
（2）其他应收款减少的主要原因是本期应收款项收回所致；
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（3）其他流动资产增加的主要原因是本期投资理财产品增加所致；
（4）长期待摊费用增加的主要原因是本期新增长期资产所致；
（5）短期借款减少的主要原因是本期归还短期借款所致 ；
（6）应付账款减少的主要原因是本期存货规模较年初减少，致使应付账款相应减少所致；
（7）预收账款减少的主要原因是本期预收账款确认收入所致；
（8）应付职工薪酬增加的主要原因是 2012 年计提的绩效工资和奖金尚未发放所致；
（9）应交税费减少的主要原因是本期转回上年所得税税率差产生的所得税退税收入所致；
（10）应付股利增加的主要原因是本期未已公布的应付股利尚未全部支付所致；
（11）其他应付款增加的主要原因是应付工程及设备款增加所致；
（12）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是应付新疆哈密探矿权价款转入“一年内到
期的非流动负债”所致；
（13）其他流动负债减少的主要原因是本期 20 亿短期融资券到期所致；
（14）应付债券增加的主要原因是本期发行 20 亿 5 年期债券所致；
（15）其他非流动负债减少的主要原因是新疆探矿权将于 1 年内到期转入“一年内到期的流
动负债”；
（16）未分配利润增加的主要原因是本期净利润增加所致。
(四)募集资金使用情况
截至二零一二年十二月三十一日，本集团于二零零七年四月 H 股公开招股募集资金共人民
币约 769,336 万元，已使用完毕。
本集团二零一二年九月二十四日于上海证券交易所以每股人民币 3.00 元的发行价格公开发
行 2 亿股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 6 亿元，扣除承销费、推介费及上网发行费共
计人民币 3,000 万元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 57,000 万元，扣除由公
司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 55,815 万元。上述募集资金尚未使
用。
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司本次拟终止实施高性能硬质合金项目和钨金属
制品及钨合金材料深加工项目两个募集资金投资项目，该董事会提议尚待股东大会批准。另
外，本公司正在评估另外两个项目年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源、年产
10,000 吨钼酸铵生产线项目建设用地变更至洛阳市本地的化工园区，评估内容包括项目投
资、水电气等主要成本因素，待评估完成后将尽快实施募投项目，并按照规定进行披露。
(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、宏观经济环境
2013 年，世界经济相对于去年同期略有起色，困扰世界经济的美国财政悬崖和欧洲债务危
机都有不同程度的缓解。在这种情况下，发达经济体的经济状况将会好转，美国的复苏势头
最为强劲，欧洲已经将稳增长作为优先目标，整体状况应比上年有所改善。新兴经济体方面，
受外需持续疲弱和内部结构性问题的双重困扰，新兴经济体普遍采取了连续降息或下调存款
准备金率的宽松货币政策，并且出台了一系列促进投资的刺激政策，为新兴经济体在 2013
年实现增长创造了条件。
当前中国经济已进入转型期，2013 年中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，
2013 年国内经济增长预期目标为 7.5%，仍保持稳中有增的经济发展态势。
2、钼行业竞争格局及发展趋势
由于钼行业较高的出口关税，目前公司的钼产品销售市场主要集中在国内,以钼铁产品为主。
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
国内钼的应用主要集中于钢铁行业，主要用于钢铁工业中炼制合金结构钢、不锈钢、耐热钢、
工具钢等特殊钢。2013 年钢铁行业面临的国内市场环境会有所改善，特别是中央提出的推
进城镇化建设、支持实体经济发展，都将有利于钢铁行业的发展。预计 2013 年我国粗钢产
量在 7.5 亿吨左右，粗钢表观消费量在 7 亿吨左右，接近《钢铁工业"十二五"发展规划》预
测的粗钢需求峰值弧顶区（7.7~8.2 亿吨），粗钢消费需求增长将趋于平稳。在下游需求未现
好转和产能过剩矛盾初步化解前，钢铁企业微利局面难以有效改善。虽然国内钢铁总体上仍
处于产能过剩，但用钼量较大的特钢产量将会有较大增长。目前，我国特钢产量占钢铁总产
量比例仅为 6-10%，低于 15-20%的世界平均水平，与工业化国家 30%以上的水平相比更是
相差甚远。未来，高品质特殊钢、特种合金材料、军工配套材料将是特钢行业大力培育的战
略性新兴产业，对于国内钼的需求将会起带动作用。
钼供应方面，国内钼供应基本维持在往年水平，部分新增产能由于钼价长期低位运行而推
迟投产，钼价较去年年底有小幅回升，高价位库存释放数量有限，若钼价没有大的起色，之
前停产或减产的产能也难以重新启动，因此，预计 2013 年国内钼供应方面对价格造成的压
力有限。
综合以上分析，我们认为，尽管 2013 年世界经济尚未出现明显的好转迹象，国内钼市场供
大于求的状况仍将适度延续，但钼作为特殊钢和新型合金材料的重要元素，在国内的消费量
仍会有较快的增长，因此，2013 年钼市场走势或将稳中趋涨。
3、钨行业竞争格局及发展趋势
2013 年世界经济整体状况比去年略有起色，欧洲债务危机得到一定的缓解，钨远期出口
市场将有望从低谷回暖；而中国经济在政策影响下也将有一定改善趋势，同时大力推广的城
镇化和鼓励内需释放将带动制造业复苏，从而给钨产业发展带来新的机遇；
国内钨行业在前两年市场形势较好刺激下，众多新项目及配套项目报出，近几年是硬质合
金新建项目集中上马阶段，随着相关项目相继开工投产，将大幅拉动我国钨消费增长，同时
推动整个硬质合金产业升级，国内与钨消费密切相关产业对钨的需求总体也将比 2012 年有
所增长。基于对宏观经济以及对硬质合金新建项目的良好预期，我们预计，2013 年中国钨
需求增长、出口将会逐步恢复，钨行业形势会好于去年。
钨供应方面，虽然钨矿产量将继续维持往年水平，但是钨市场经过大规模的整合，未来钨
产业集中度将进一步增加。
综上所述，我们预计，2013 年上半年，由于众多企业开工后的采购需求，钨市场价格将会
呈现出以震荡整理为主的上升趋势；下半年，随着整体经济形势及市场需求的良好发展势头，
钨市场将会出现强劲的上升趋势。
(六)经营计划
本公司计划 2013 年生产钼精矿（含 47%Mo)约 29,240 吨、钨精矿（含 65%WO3) 8,615 吨。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ： 以 2012 年 末 总 股 本
5,076,170,525 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），即 609,140,463 元
（含税）。公司本期不进行资本公积金转增股本。
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司于 2012 年 8 月 29 日新投资成立了全资子公司洛阳钼业集团硬质合金有限公司，注册资
本 500,000.00 元，纳入合并范围。
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