证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2018-015
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,340,283,699
其中：A 股股东持有股份总数 13,041,652,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,298,630,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.39254
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.38015
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.01239
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长李朝春先生主持，公司 2017 年年度股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律法规 、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事白
彦春先生、独立非执行董事徐珊先生和独立非执行董事程钰先生因工作原因
未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书岳远斌先生出席会议；副总经理吴一鸣女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,296,778,313 9.04291 1,852,552 0.01292 0 0.00000
普通股合计： 14,337,726,147 99.98217 1,852,552 0.01292 705,000 0.00492
2、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,297,744,190 9.04964 0 0.00000 886,675 0.00618
普通股合计： 14,338,692,024 99.98890 0 0.00000 1,591,675 0.01110
3、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,297,744,190 9.04964 0 0.00000 886,675 0.00618
普通股合计： 14,338,692,024 99.98890 0 0.00000 1,591,675 0.01110
4、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,298,630,865 9.05582 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 14,339,578,699 99.99508 0 0.00000 705,000 0.00492
5、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,041,652,834 90.94418 0 0.00000 0 0.00000
H股 1,298,630,865 9.05582 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 14,340,283,699 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
6、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,297,744,190 9.04964 0 0.00000 886,675 0.00618
普通股合计： 14,338,692,024 99.98890 0 0.00000 1,591,675 0.01110
7、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,297,744,190 9.04964 0 0.00000 886,675 0.00618
普通股合计： 14,338,692,024 99.98890 0 0.00000 1,591,675 0.01110
8、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年年报》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,297,744,190 9.04964 0 0.00000 886,675 0.00618
普通股合计： 14,338,692,024 99.98890 0 0.00000 1,591,675 0.01110
9、 议案名称：关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 705,000 0.00492 0 0.00000
H股 1,298,626,694 9.05579 4,171 0.00003 0 0.00000
普通股合计： 14,339,574,528 99.99505 709,171 0.00495 0 0.00000
10、 议案名称：关于没收未领取的 2010 年末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,298,630,865 9.05582 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 14,339,578,699 99.99508 0 0.00000 705,000 0.00492
11、 议案名称：关于给予董事会派发 2018 年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,298,630,865 9.05582 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 14,339,578,699 99.99508 0 0.00000 705,000 0.00492
12、 议案名称：关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,000,990,121 90.78975 26,315,895 0.18377 14,346,818 0.10019
H股 440,600,178 3.07684 571,725,153 3.99253 265,908,837 1.85692
普通股合计： 13,441,590,299 93.86659 598,041,048 4.17630 280,255,655 1.95711
13、 议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 90.93926 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,265,906,074 8.82762 32,724,791 0.22820 0 0.00000
普通股合计： 14,306,853,908 99.76688 32,724,791 0.22820 705,000 0.00492
14、 议案名称：关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,027,306,016 90.97131 0 0.00000 14,346,818 0.10019
H股 1,222,389,997 8.53610 48,056,335 0.33558 8,135,837 0.05681
普通股合计： 14,249,696,013 99.50742 48,056,335 0.33558 22,482,655 0.15700
15、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 91.08469 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,275,731,865 8.91037 3,000 0.00002 0 0.00000
普通股合计： 14,316,679,699 99.99505 3,000 0.00002 705,000 0.00492
16、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,040,947,834 91.08469 0 0.00000 705,000 0.00492
H股 1,275,454,965 8.90843 279,900 0.00195 0 0.00000
普通股合计： 14,316,402,799 99.99312 279,900 0.00195 705,000 0.00492
17、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,008,081,432 90.71227 32,866,402 0.22919 705,000 0.00492
H股 489,327,438 3.41234 808,805,426 5.64023 150,000 0.00105
普通股合计： 13,497,408,870 94.12461 841,671,828 5.86943 855,000 0.00596
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司《章程》的议案 3,668,895,430 99.93034 1,852,552 0.05046 705,000 0.01920
关于续聘 2018 年度外部审计
9 3,670,743,811 99.98068 709,171 0.01932 0 0.00000
机构的议案
关于提请股东大会批准授权董
13 事会决定发行债务融资工具的 3,638,023,191 99.08947 32,724,791 0.89133 705,000 0.01920
议案
关于增加对直接或间接全资子
14 3,580,865,296 98.06817 48,056,335 1.31611 22,482,655 0.61572
公司提供经营性贷款担保授权
及延长授权期限的议案
关于使用闲置自有资金购买结
15 3,647,848,982 99.98060 3,000 0.00008 705,000 0.01932
构性存款计划的议案
关于使用闲置自有资金购买理
16 3,647,572,082 99.97301 279,900 0.00767 705,000 0.01932
财或委托理财产品的议案
关于提请股东大会给予董事会
17 增发公司 A 股及/或 H 股股份一 2,828,578,153 77.04978 841,671,828 22.92693 855,000 0.02329
般性授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年年度股东大会议案 1、13、14、17 系特别决议案，该等议案均已获
得出席 2017 年年度股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2017 年年度股东大会议案 1、9、13、14、15、16、17 对 A 股中小投资者单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本
次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结合合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018 年 5 月 27 日