股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2018—017




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
     第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十九次临时会议通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件方式发

出，会议于 2018 年 6 月 14 日通过传阅方式召开,会议应参会董事 8

名,实际参会董事 8 名。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同

意豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有

关规定,会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司章程、《董事会会议


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制度》及《董事会提名委员会职权范围及工作细则》的有关规定，董

事会同意提名李朝春先生和李发本先生为公司第五届董事会执行董

事候选人；提名袁宏林先生、马辉先生、程云雷先生为公司第五届董

事会非执行董事候选人；提名李树华先生、严冶女士和王友贵先生为

公司第五届董事会独立非执行董事候选人。独立董事候选人任职资格

已经上海证券交易所审核通过。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，董

事会同意提名张振昊先生、寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代

表监事候选人。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事

会及监事会成员薪酬的议案。

    董事会同意提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及

监事会成员薪酬。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

    董事会授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规

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定决定公司2018年第一次临时股东大会召开日期及暂停办理H股股份

过户登记手续期间。拟于公司2018年第一次临时股东大会审议事项

为：

   1、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案；

   2、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案；

   3、审议关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及

监事会成员薪酬的议案。


   该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




   特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                       二零一八年六月十四日




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                第五届董事会候选人简历
执行董事

    李朝春，一九七七年二月出生。二零零七年一月为洛阳钼业执行

董事并于二零一四年一月起兼任董事会董事长，同时分别自二零一二

年八月十七日及二零一四年一月十四日起担任洛阳钼业提名委员会

副主席及战略委员会主席。于一九九九年七月毕业于上海交通大学，

获颁法律学士学位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，担任安

达信（上海）企业咨询有限公司税务分部的会计员。由二零零零年一

月至二零零二年三月，任职于安达信华强会计师事务所，最后的职位

为税务分部高级顾问。由二零零二年四月至二零零三年二月，担任香

港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由

二零零三年七月至二零零七年一月，为鸿商产业控股集团有限公司投

资部执行董事。分别由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十

七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一

三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起

担任洛阳钼业（香港）有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、CMOC

Mining Pty Limited、洛阳钼业控股有限公司、CMOC Mining Services

Pty. Limited、施莫克（上海）国际贸易有限公司及 CMOC Mining USA

Ltd.的董事。二零零七年一月至二零一四年一月十四日，担任洛阳钼

业董事会副董事长。

    李发本，一九六四年一月出生，教授级高级工程师。二零零六年

八月起为洛阳钼业执行董事。由二零一二年十月起任洛阳钼业总经理

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及战略委员会委员。于一九八三年毕业于中南矿冶学院（后改名为中

南工业大学，现名中南大学），获采矿工程专业学士学位，并于二零

零四年毕业于西安建筑科技大学，获采矿工程专业工程硕士学位；并

于二零一四年一月获得管理科学与工程学科博士学位。一九八八年八

月至一九九九年一月，先后任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主

管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等；

一九九九年一月至二零零二年十一月，任洛阳栾川钼业集团有限责任

公司副总经理；二零零二年十一月至二零零六年八月，任洛阳栾川钼

业集团有限责任公司副总经理及副董事长；二零零六年七月至二零零

九年十一月，任洛阳矿业集团有限公司董事；二零零六年八月至二零

一二年十月任洛阳钼业常务副总经理。由二零零七年八月十六日至二

零一五年五月曾担任洛阳钼业（香港）有限公司的董事。



非执行董事

    马辉，一九七一年十月出生，高级会计师、注册会计师及注册资

产评估师。二零一五年六月二十六日起担任洛阳钼业非执行董事及自

二零一五年六月二十七日起兼任董事会副董事长。于一九九四年毕业

于中央财政金融学院，获经济学学士学位。一九九四年九月至二零零

八年三月，就职于洛阳中华会计师事务所有限责任公司（前称洛阳会

计师事务所），从事审计、评估、财务咨询等工作，历任评估部部门

经理、董事、所长助理；二零零八年四月起，任洛阳矿业集团有限公

司财务总监；二零一三年七月起，任洛阳国宏投资集团有限公司副总

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经理。目前担任洛阳矿业集团有限公司董事、河南国鑫投资担保有限

公司董事、河南国宏融资租赁有限公司董事长、洛阳矿业集团华翔实

业有限公司执行董事及洛阳中石化油品经营有限责任公司监事。

    袁宏林，一九六七年十一月出生，二零一三年十一月起担任洛阳

钼业非执行董事，以及审计委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。

拥有二十多年从事银行业之经验。于一九九零年七月毕业于南京大

学，获经济学学士学位；二零零四年七月获上海交通大学工商管理硕

士学位。一九九零年八月至二零零零年五月，就职于中国银行南通分

行，先后任如东支行副行长、分行信贷管理部经理；二零零零年六月

至二零零七年八月，就职于招商银行股份有限公司上海分行，先后任

江湾支行行长、企业银行部总经理；二零零七年九月至二零一二年九

月，就职于平安银行，先后任上海分行行长助理及副行长（负责整体

业务营运）、企业银行部总经理，负责中国北区业务；二零一二年十

月起至今，任鸿商资本股权投资有限公司副总经理。

    程云雷，一九八二年九月出生，会计师及注册会计师。二零一五

年六月二十六日起担任洛阳钼业非执行董事。于二零零六年毕业于河

南科技大学，获管理学学士学位。二零零六年七月至二零零七年十月，

就职于洛阳中华会计师事务所审计二部，从事审计、财务咨询工作；

二零零七年十一月起，于洛阳矿业集团有限公司财务审计部历任主办

会计、部门负责人；二零一一年九月至二零一四年六月，曾任洛阳有

色矿业集团有限公司财务部负责人，期间曾兼任洛阳有色矿业集团有

限公司、洛阳锦桥矿业有限公司及洛宁金龙矿业有限公司监事；二零

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一五年一月起，任洛阳国宏投资集团有限公司计划财务部总经理。目

前担任洛阳矿业集团有限公司董事兼副总经理、洛阳华泽小额贷款有

限公司董事、洛阳国安商贸有限公司总经理，以及河南国鑫投资担保

有限公司及洛阳豫孟通实业有限公司监事。


独立董事

    李树华，一九七一年出生。一九九三年获得西南大学审计学专业

学士学位，一九九六年获得厦门大学会计学专业硕士学位，一九九九

年获得上海财经大学会计学专业博士学位，二零零二年至二零零四年

于北京大学从事金融与法学博士后研究，二零一三年至二零一五年于

上海高级金融学院获得金融 EMBA 硕士学位。一九九九年至二零一零

年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副

处长、财务预算管理处处长、综合处处长。二零一零年至二零一八年，

任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委

员。二零一八年二月起，兼任国家会计学院（厦门）、中国人民大学

实践讲席教授。

    严冶，一九五八年五月出生，法学硕士，注册律师。一九八二年

获得北京大学法律学系政法专业法学学士学位，一九八四年获得中国

人民大学法律系民法专业法学硕士学位。一九八四年至一九九四年任

中央党校法学教研室教师、副教授。一九九四年至二零零三年任陕西

协晖律师事务所律师。二零零三年至二零零八年任陕西维恩律师事务

所律师。二零零八年至今任陕西言锋律师事务所律师、合伙人。二零



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一三年五月至今，兼任浙江正泰电器股份有限公司(SH:601877)独立

董事。

    王友贵，一九六二年五月出生，香港居民，加拿大公民。王先生

于一九八三年获得上海海事大学航海学士学位，一九八六年在联合国

经济及社会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，一九九三

年获得英属哥伦比亚大学（温哥华）MBA 学位。一九八六年至一九八

九年，王先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。王先

生于一九九零年加入加拿大温哥华 Seaspan 公司，开拓了集装箱船租

赁业务，成功带领 Seaspan 于二零零五年在纽交所主板以历史最大海

运 IPO 个案成功上市，并担任 Seaspan (NYSE: SSW) CEO 兼董事长达

十二年，使之成为世界最大的集装箱船租赁公司。王先生于二零一七

年年底卸任，转向清洁能源领域投资发展，创办 Tiger Gas。王先生

被评为二零一六年度全球最有影响力的海运人士。王先生还是美国宾

夕法尼亚大学香港中国区顾问，也是 BLOOMBERG TV, CNBC 海运经济

方面专家。




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               第五届监事会候选人简历


    张振昊，一九七三年六月出生，特许金融分析师协会注册金融分

析师(CFA)。二零零九年八月起担任洛阳钼业监事，现兼任鸿商产业

控股集团有限公司董事、鸿商投资有限公司董事、鸿商产业国际有限

公司董事、鸿商产业新加坡（私人）有限公司董事、上海鸿商普源投

资管理有限公司董事、上海鸿商大通实业有限公司董事、上海商略贸

易有限公司董事、北京汇桥投资有限公司董事及鸿商资本股权投资有

限公司董事。毕业于天津工业大学，获纺织工程学学士学位，并毕业

于中国社会科学院研究生院，获金融学硕士学位。一九九三年至一九

九九年，先后任职于天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商

期货交易所；一九九九年五月至二零零一年十二月，先后任中富证券

经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部门总经理及公司监事；二

零零二年一月至二零零七年五月，先后任中富证券有限责任公司筹备

组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会

秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；二零零七年六月起任鸿商产

业控股集团有限公司财务部总经理。



    寇幼敏，一九六五年八月出生，高级会计师，由二零一五年六月

二十七日起担任洛阳钼业监事会主席。于一九九九年毕业于河南财经

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学院。一九八六年八月至一九八八年一月，于洛阳黎明塑料总厂任技

术员；一九八八年一月至一九九二年十月，于洛阳长丰建材商店任会

计；一九九二年十月至一九九七年九月，于洛阳轴承集团塑料包装制

品厂任会计；一九九七年九月至二零零九年三月，于洛阳轴承集团铁

路轴承有限公司任财务部长；二零零九年三月至二零一六年三月，于

洛阳市国资国有资产经营有限公司历任财务部长、财务总监；二零一

五年一月至十二月，于洛阳国宏投资集团有限公司任总经理助理兼监

察审计部总经理。二零一五年十二月起，于洛阳国宏投资集团有限公

司任副总经理。目前亦担任洛阳矿业集团有限公司监事。




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