股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2018—030




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发

出，会议于 2018 年 8 月 27 日以电话会议方式召开。会议应参会董事

8 名,实际参会董事 8 名；公司全体监事、首席财务官吴一鸣女士、

董事会秘书岳远斌先生及相关人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、

有效。会议由李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如

下议案：

    一、审议通过关于公司 2018 年半年度财务报告的议案


                               1
    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过关于公司 2018 年半年报的议案

    董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2018 年 A 股

半年度报告、A 股半年度报告摘要及 H 股业绩公告、H 股中期报告。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案

    董事会认为公司执行新会计准则变更会计政策符合财政部、中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对公司财务状

况、经营成果和现金流量无重大影响；变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别

是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。本次会

计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司本次会计政策变更。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




    特此公告。




                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                      二零一八年八月二十七日



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