股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2018—031




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议

于 2018 年 8 月 27 日以电话会议方式召开,会议应参会监事 3 名，实

际参会监事 3 名。公司首席财务官吴一鸣女士、董事会秘书岳远斌先

生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律

法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇

幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案:


    一、审议通过关于公司 2018 年半年度财务报告的议案

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


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    二、审议通过关于公司 2018 年半年报的议案

    监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审议，在全

面了解和审核后认为：

    1、公司2018年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2018年半年报的内容和格式分别符合中国证券监督管理

委员会、上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求，所包含的信

息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

    3、监事会在出具本意见前，未发现参与2018年半年报编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案

    监事会认为公司执行新会计准则变更会计政策符合财政部、中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对公司财务状

况、经营成果和现金流量无重大影响；变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别

是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。本次会

计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司本次会计政策变更。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




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特此公告。




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                         二零一八年八月二十七日




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