股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2019—001




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
        第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第四次临时会议通知于 2019 年 1 月 13 日以电子邮件方

式发出，会议于 2019 年 1 月 18 日以现场方式召开。会议应参会董事

7 名,实际参会董事 7 名。全体监事、首席财务官及董事会秘书列席

会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关

规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经

与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    一、审议通过关于本公司 2019 年度预算的议案。


                               1
    为践行公司国际化发展战略，充分发挥各业务板块管理、技术及

业务的协同效应，2019 年以降本增效、提升管理水平和积极发掘现

有业务内生性增长潜力为总体目标，进一步提升公司行业竞争水平，

董事会同意公司 2019 年度预算方案。

    公司主要产品产量预算为：

    铜钴业务：预算铜金属产量17万吨至20万吨；钴金属产量1.65

万吨至1.9万吨；

    钼钨业务：预算钼金属产量1.45万吨至1.6万吨，钨金属产量0.90

万吨至1.0万吨（不含豫鹭矿业）；

    铜金业务（80%权益计算）：预算NPM铜金属产量3万吨至3.2万吨；

黄金产量2.5万盎司至2.8万盎司；

    铌磷业务：预算铌金属产量0.95万吨至1.1万吨；磷肥（高浓度

化肥+低浓度化肥）产量100万吨至115万吨。

    以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否

实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队

的努力等诸多因素，存在不确定性，董事会同意提请股东大会授权董

事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调

整。

    该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的

议案。

                               2
    考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经

营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险,以

及公司完成重大海外并购后相关责任增强。为免除董事、监事及高级

管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东

利益，董事会同意为公司董事、监事、高级管理人员购买年度责任保

险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价

证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，年度保险单项赔偿限额

不超过 1 亿美元／年，年度总保费金额不超过 350,000 美元/年。董

事会同意提请股东大会授权董事长或其转授权人士根据公司业务发

展实际情况办理每年度相关保险事宜，包括但不限于：在授权范围内

厘定年度赔偿限额及保额、保险期限及投保范围，选择保险机构，签

署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

    表决结果： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过关于收购BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%股

份的议案。


    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就

Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案》项下股东大会对

董事会的授权，董事会同意由公司通过全资子公司 CMOC Limited 以

1,135,993,578.71 美元的价格向 BHR Newwood Investment

Management Limited 购买其所持 BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%
                              3
的股份，从而获得 BHR 通过 BHR DRC 间接持有的 TFM24%的权益。


    为了本次交易及后续工作的顺利进行，董事会同意授权董事长或

其授权人士具体负责本次交易的后续相关事宜，具体授权如下：

        (一)   作为公司授权代表签署与本次交易相关的包括各项

    文件(包括但不限于协议及其附属协议(如有))以及其他以使本

    次交易生效及其实施的相关文件；


        (二)   就本次交易所涉及的政府批准/备案程序，负责牵头

    向相关主管审批部门报批/备案事宜，并作为公司授权代表签署

    相关报批/备案文件；


        (三)   处理任何与本次交易相关的其他事项。


    授权期限自本议案获得董事会审议通过之日起十二个月。

    该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    四、审议通过关于授权董事长决定并处理向洛阳钼业控股有限公

司（CMOC Limited）或其附属子公司增资相关事宜的议案。

    董事会同意授权董事长决定并全权处理公司对全资子公司洛阳

钼业控股有限公司（CMOC Limited）（以下简称“洛钼控股”）或其附

属子公司增资相关事宜，该等增资主要用于并购 IXM B.V.及 BHR

Newwood DRC Holdings Ltd 事宜,具体授权如下：

        (一)   授权董事长决定并全权处理公司对全资子公司洛钼

    控股或其附属子公司增资相关事宜，增资总额不超过 16.7 亿美

    元（等值人民币或其他外币）；
                              4
           (二)   根据具体情况决定并实施公司对洛钼控股或其附属

       子公司增资的具体方案，其中包括增资时间、增资金额、增资方

       式等具体事宜；


           (三)   根据相关监管部门要求，履行与上述增资事宜相关

       的各项审批、报备程序；


           (四)   办理与上述增资事宜相关的其他一切事项。


    该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    五．审议通过关于召开股东大会、A 股及 H 股类别股东大会的议

案。


    董事会同意召开本公司如下股东大会、 股及 H 股类别股东大会，

并授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规定决定该

等股东大会、A 股及 H 股类别股东大会的召开日期及暂停办理 H 股股

份过户登记手续期间：


    （一）审议如下事项的股东大会


    1、     关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案；

    2、     关于修订公司章程的议案；

    3、     关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；

    4、     关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

    5、     关于公司 2019 年度预算的议案。



                                5
（二）审议如下事项的 A 股类别股东大会


1、   关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。


（三）审议如下事项的 H 股类别股东大会


1、   关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。


 表决结果： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




特此公告。




                      洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                     二零一九年一月十八日




                          6