证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业    公告编号：2019-015

                  洛阳栾川钼业集团股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股         603993       洛阳钼业          2019/2/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司
2. 提案程序说明


       公司已于 2019 年 2 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019 年 3 月 11 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于 2019 年 3
月 28 日召开洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第五
次临时会议于 2019 年 3 月 11 日审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提
供担保的议案》，为确保洛阳钼业海外并购事宜的顺利推进，我们提议将经洛阳
钼业第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司
提供担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 28 日 13 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 28 日
                  至 2019 年 3 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                      A 股股东 + H 股股东
                              非累积投票议案
          关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人
  1                                                           √
          的议案
  2       关于修订公司章程的议案                              √
          关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权
  3                                                           √
          的议案
          关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保
  4                                                           √
          险的议案
          关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议
  5                                                           √
          案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第一次临时会议、第四次临时会
议和第五次临时会议审议通过，详见公司分别于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1
月 19 日和 2019 年 3 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 和 5；2019 年第一
   次 A 股类别股东大会议案 1 和 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2 和 5。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                  2019 年 3 月 11 日
附件 1：洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会授权委托书



                               授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 28 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称             同意      反对        弃权

       关于选举公司第五届董事会非执行董事
  1
       候选人的议案

  2    关于修订公司章程的议案

       关于给予公司董事会回购 H 股股份一般
  3
       性授权的议案

       关于为董事、监事及高级管理人员购买责
  4
       任保险的议案

       关于公司为间接控制全资子公司提供担
  5
       保的议案



委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                       委托日期：2019 年   月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。