证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-022
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
国际会议厅
(三) 出席 2019 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 28
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,905,320,123
其中：A 股股东持有股份总数 10,719,040,139
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,186,279,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.11916
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.62693
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.49223
出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
出席2019年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数 27
出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 10,719,036,739
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数
60.67686
的比例（%）
出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
出席2019年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数 5
出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 1,207,768,840
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数
30.70494
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长李朝春先生主持，公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年
第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《公司
法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书岳远斌先生出席会议。
二、 2019 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,719,004,339 99.99967 35,800 0.00033 0 0
H股 1,147,930,581 96.76774 31,980,403 2.69587 6,363,000 0.53639
普通股合计： 11,866,934,920 99.67763 32,016,203 0.26892 6,363,000 0.05345
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,719,004,339 99.99967 35,800 0.00033 0 0
H股 1,179,757,984 99.45072 153,000 0.01290 6,363,000 0.53639
普通股合计： 11,898,762,323 99.94497 188,800 0.00159 6,363,000 0.05345
3、 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,719,004,239 99.99967 35,900 0.00033 0 0
H股 1,179,760,984 99.46355 0 0 6,363,000 0.53645
普通股合计： 11,898,765,223 99.94625 35,900 0.00030 6,363,000 0.05345
4、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,719,004,039 99.99966 36,100 0.00034 0 0
H股 1,178,179,984 99.31770 3,000 0.00025 8,091,000 0.68205%
普通股合计： 11,897,184,023 99.93171 39,100 0.00033 8,091,000 0.06796
5、 议案名称：关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,719,000,639 99.99966 36,100 0.00034 0 0
H股 1,068,890,785 90.47073 106,223,179 8.99071 6,363,000 0.53856
普通股合计： 11,787,891,424 99.05364 106,259,279 0.89290 6,363,000 0.05347
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举公司第五届董事
1 会非执行董事候选人的议 1,203,934,495 96.91067 32,016,203 2.57715 6,363,000 0.51218
案
2 关于修订公司章程的议案 1,235,761,898 99.47261 188,800 0.01521 6,363,000 0.51218
关于公司为间接控制全资
5 1,124,890,999 90.89906 106,259,279 8.58649 6,366,400 0.51445
子公司提供担保的议案
三、2019 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况：
1、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,702,362,513 99.99966 35,900 0.00034 0 0.00000
四、2019 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况：
1、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,201,405,840 99.47316 0 0.00000 6,363,000 0.52684
关于议案表决的有关情况说明
2019 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 和 5；2019 年第一次 A 股类别股
东大会议案 1 和 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 系特别决议案，该等议
案均已获得出席 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会
和 2019 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2019 年第一次临时股东大会议案 1、2 和 5 对 A 股中小投资者单独计票。
五、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张征轶律师、曾庆创律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本
次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2019 年 3 月 28 日