股票代码：603993    股票简称：洛阳钼业      编号：2019-021




           洛阳栾川钼业集团股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   重要内容提示：

 本购买结构性存款计划不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

 尚需提交股东大会审议。

    2019年3月28日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公

司”）分别召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲

置自有资金购买结构性存款计划的议案》，根据经营计划和资金使用

情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及所属子公司拟使

用闲置自有资金购买银行及其分支机构的结构性存款产品，拟购买的

结构性存款产品期限以短期为主，单笔业务不超过12个月，连续十二
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个月累计计算发生额不超过人民币300亿元（含等值外币），额度有效

期自股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日，并授权公

司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。本购买结构

性存款计划不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    一、 拟购买的结构性存款产品的基本情况

    1、公司拟购买的结构性存款产品交易对方为银行及其分支机构，

交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他

关系。

    2、公司计划使用闲置自有资金用于购买结构性存款财产品，期

限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，连续十二个月累计计算发

生额不超过人民币 300 亿元（含等值外币），额度有效期自股东大会

批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

    3、拟购买的结构性存款产品不需要提供履约担保。

    二、经营影响

    公司开展的该等理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日

常营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款产品，取得一

定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收

支为前提，用于理财的资金周期短，不会影响公司日常资金周转需要

及公司主营业务的正常开展。

    三、风险控制措施

    1、公司开展的该等理财业务，通过选取短周期的相关结构性存

款产品，可避免其他类型理财产品政策性、操作性变化等带来的投资

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风险；此外，公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构

开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，公司将定期关注结

构性存款产品资金的相关情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及

时采取相应措施，控制投资风险。

    2、公司独立董事、监事会有权对公司投资结构性存款产品的情

况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、独立董事意见

    独立董事发表了独立意见，认为：在确保公司日常运营和资金安

全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款产品，不会影响公

司日常资金周转和主营业务的正常开展，在充分控制风险的前提下，

通过对低风险结构性存款投资将有利于提高资金使用效率，获得一定

超额的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该

业务，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披

露义务。




    特此公告。

                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                      二零一九年三月二十八日




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