股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业 编号：2019—019




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
个别及连带责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第五届监事会第五次会议通知于 2019 年 3 月 14 日以电子邮件方式发

出，会议于 2019 年 3 月 28 日以现场形式召开，会议应参加监事 3 名，

实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章

程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士

主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：


    一、审议通过关于本公司《2018 年度监事会报告》的议案。
    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    本议案尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    二、审议通过关于本公司 2018 年度《财务报告》及《财务决算

报告》的议案。


    监事会认为：2018 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况

和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意

见和对有关事项作出的评价客观公正。公司 2018 年度财务决算报告

真实反映了 2018 年度项目的进展情况及 2018 年财务预算报告的执行

情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准

无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。


    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    本议案尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    三、审议通过关于本公司 2018 年度利润分配预案的议案。


    监事会认为：2018 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司

持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资

者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，

将此议案提交给股东大会审议。
    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    本议案尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    四、审议通过关于本公司《2018 年年度报告》的议案。


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》

等规定，监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真审

核，与会全体监事一致认为：


    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、

公司内部管理制度的各项规定；


    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经

营管理和财务状况等事项；


    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。


    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    本议案尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    五、审议通过关于本公司《2018 年环境、社会及管治报告》暨

《2018 年度社会责任报告》的议案。


    监事会认为：该报告的内容是真实准确的，并肯定公司在履行社
会责任等方面所做出的成绩。


    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    六、审议通过关于本公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

的议案。


    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会

和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际

情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地

控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，

公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和

反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披

露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，

保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺

畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。


    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    七、审议通过关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案。


    监事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司 2019 年度的外部审计师。


    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
   本议案尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


   八、审议通过关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计

日常关联交易的议案。


   该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




   特此公告。




                        洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                                     二零一九年三月二十八日