洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                             China Molybdenum Co., Ltd




（A 股股票代码：603993     H 股股份代号：03993）




   洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          2018 年年度股东大会
              补充会议资料




           二零一九年六月十四日




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                                            目录
特别决议案：

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案 ................................ 2




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 2018 年年度股东大会

 议案二十四

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事
                         宜的议案


各位股东：

    为确保公司合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿

业”）的后续经营计划的顺利推进，公司拟向合营公司富川矿业提供

不超过 8 亿元人民币融资担保，并提请股东大会授权董事会决定并处

理公司为合营公司富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持有的上房

沟钼矿采矿权(证号：C1000002011073120115610)为公司前述担保提

供反担保的相关事宜，且拟在董事会获得股东大会以下授权的同时，

授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。授权内容

具体为：

    1、授权公司董事会于人民币 8 亿元（或等值外币）额度内决定

并处理公司对其合营公司富川矿业提供融资担保的相关事宜，该等额

度可滚动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年

度股东大会召开之日；

    2、根据具体情况决定并实施公司对富川矿业提供融资担保的具

体方案，其中包括单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

    3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜

相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；
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   4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。


    该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的

关联交易，公司董事会已审议通过上述事项，关联董事已回避表决，

独立董事已就上述事项发表了独立意见。


    被担保人基本情况：


   1、名称：洛阳富川矿业有限公司

   2、成立时间：2003 年 9 月 29 日

   3、注册资本及实收资本：5,000 万元人民币

   4、注册地址：栾川县城君山东路

   5、经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品除外)。

   6、股权结构：




   7、法定代表人：李春晓

   8、富川矿业最近一年及一期的主要财务数据如下：

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                                                             单位：万元

    项目         截止 2018 年 12 月 31 日      截止 2019 年 3 月 31 日

   总资产              65,230.70                     65,936.98

   总负债              107,907.91                   112,155.95

其中：银行贷款         95,000.00                     95,000.00

  流动负债             11,886.27                     16,134.31

   净资产              -42,677.21                    -46,218.98

    项目                2018 年度                  2019 年 1-3 月

  营业收入                  0                            0

   净利润              -12,018.57                    -3,536.83




    该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的

关联交易，关联股东需回避表决。

    以上议案为特别决议案，请股东大会审议。




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