洛阳钼业：关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-20
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-036
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603993 洛阳钼业 2019/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019 年 5 月 17 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于洛阳钼业第五届董事会第七次临时会议已于 2019 年 5 月 17 日审议通过
了《关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案》，并
将提交股东大会审议，且公司已于 2019 年 4 月 26 日发出了《洛阳栾川钼业集团
股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会、
2019 年第二次 H 股类别股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的相关规定，现鸿商集团提议将《关于公司拟向合营公司
提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案》作为临时提案提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 6 月 14 日 13 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 14 日
至 2019 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东+H 股股东
非累积投票议案
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年
1 √
度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年
2 √
度预算的议案
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年
3 √
度利润分配预案的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018
4 √
年度董事会报告》的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018
5 √
年度监事会报告》的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018
6 √
年年度报告》的议案
7 关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案 √
关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的
8 √
议案
关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产
9 √
品的议案
关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的
10 √
议案
关于给予董事会派发 2019 年度中期及季度股
11 √
息授权的议案
关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及
12 √
/或 H 股股份一般性授权的议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权
13 √
的议案
关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大
14 √
资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案 √
关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的
16 √
议案
关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司
17 √
重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳
上市的议案
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上
18 市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 √
规定的议案
关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
19 √
行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五
条相关标准的说明的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资
20 √
产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主
21 √
要财务指标的影响及填补回报措施的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重
22 √
大资产购买相关事宜的议案
关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021
23 √
年)的议案
关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民
24 √
币融资担保事宜的议案
注：本次股东大会将同时听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第六次临时会议和第七次
临时会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：2018 年年度股东大会议案 10、12、13、14、15、16、17、
18、19、20、21、22、23 和 24。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2018 年年度股东大会议案 7、8、9、10、12、
13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 和 24。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：24
应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 19 日
附件 1：2018 年年度股东大会授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018
1 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议
案
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019
2
年度预算的议案
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018
3
年度利润分配预案的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司
4
2018 年度董事会报告》的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司
5
2018 年度监事会报告》的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司
6
2018 年年度报告》的议案
7 关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案
关于使用闲置自有资金购买结构性存款计
8
划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理
财产品的议案
关于对直接或间接全资子公司提供融资担
10
保的议案
关于给予董事会派发 2019 年度中期及季度
11
股息授权的议案
关于提请股东大会给予董事会增发公司 A
12
股及/或 H 股股份一般性授权的议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性
13
授权的议案
关于公司本次重大资产购买符合上市公司
14
重大资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案
关于公司本次重大资产购买不构成关联交
16
易的议案
关于公司本次重大资产购买不构成《上市公
17 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
借壳上市的议案
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范
18 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
关于公司本次重大资产购买股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相
19
关各方行为的通知》 证监公司字[2007]128
号）第五条相关标准的说明的议案
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大
20
资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公
21 司主要财务指标的影响及填补回报措施的
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
22
次重大资产购买相关事宜的议案
关于公司未来三年股东回报规划
23
(2019-2021 年)的议案
关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元
24
人民币融资担保事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
