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公司公告

洛阳钼业:关于重大资产购买资产交割完成的公告2019-07-26  

						股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2019—050




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           关于重大资产购买资产交割完成的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
个别及连带责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019

年4月26日召开第五届董事会第六次临时会议、于2019年6月14日召开

2018年年度股东大会,审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有

限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。

    根据本次重大资产购买报告书(草案),公司通过香港全资子公

司 CMOC Limited 与 自 然 资 源 基 金 的 全 资 子 公 司 New Silk Road

Commodities Limited(以下简称“NSR”)签署股权购买协议,将以

495,000,000美元加上标的集团期间净收益作为对价,从NSR处购买其
持有的New Silk Road Commodities SA(以下简称“NSRC”)100%

的股权,从而通过NSRC间接持有IXM B.V.(以下简称“IXM”)100%

股权的相关事宜。

    二、交割情况

    根据瑞士Br & Karrer律师事务所于2019年7月24日出具的法律

意见书,NSRC100%的股权已于2019年7月24日转让给CMOC Limited。

股权转让完成后,上市公司间接持有NSRC的全部股东权益。以上详见

《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》。

    三、中介机构的结论性意见

    (一)独立财务顾问意见

    华泰联合证券有限责任公司和平安证券股份有限公司受公司委

托担任本次重大资产购买的独立财务顾问,对本次重大资产购买实施

情况发表如下结论性意见:

    本次交易已获得了必要的批准或核准,且已按照有关法律、法规

的规定履行了相应的信息披露义务;公司相关人员的变动已履行了必

要的法律程序,且合法、有效;除上市公司已在定期报告中披露的关

联交易及对外担保情况外,本次重大资产购买实施过程中,上市公司

不存在其他上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情

形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;本

次交易各方均不存在违反相关协议或无法实现所作出承诺的情形;本

次重大资产购买的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办

法》等法律法规及规范性文件的规定,本次涉及的交易标的资产已按
照相关协议的约定履行了交割程序,交割实施过程操作规范,相关的

后续事项合法、合规,不存在可预见的重大法律障碍,不存在应披露

而未披露的重大风险。

    (二)法律顾问意见

    上海市通力律师事务所接受公司委托担任本次重大资产购买的

法律顾问,对本次重大资产购买实施情况发表如下结论性意见:

    洛阳钼业本次交易已依其进行阶段取得了法律、法规和规范性文

件所要求的相关内部批准和授权,并已获得相关政府部门的批准或备

案;洛阳钼业本次交易之NSRC100%的股东权益已转让予洛阳钼业;洛

阳钼业已支付交割对价,该交割对价将根据最终确定的“标的集团期

间净收益”进行调整支付;洛阳钼业已就本次交易履行了相关信息披

露义务,本次交易相关实际情况与已披露信息不存在实质性差异。

    四、对公司的影响

    本次交割完成后,公司可有效拓展业务范围,金属贸易业务将成

为公司业务重要组成部分,有利于公司优化资源配置和战略决策,提

高公司的国际竞争力及其行业影响力。



    特此公告。



                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                     二零一九年七月二十五日