股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2019—054




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议

于 2019 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。会议应参会董事 8 名,实

际参会董事 8 名；公司全体监事、首席财务官吴一鸣女士、董事会秘

书岳远斌先生及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符

合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会

议由李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案：


    一、审议通过关于公司《2019 年半年度财务报告》的议案

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


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    二、审议通过关于公司《2019 年半年度报告》的议案

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


    三、审议通过关于授权相关人士决定并处理公司对直接或间接全

资子公司提供融资担保的议案。


    董事会同意授权首席财务官吴一鸣女士决定并处理公司为直接

或间接全资子公司提供融资担保的相关事宜，授权内容具体为：

    1、授权于人民币 150 亿元（或等值外币）额度内决定并处理公

司对直接或间接全资子公司提供融资担保的相关事宜，该等额度可滚

动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东

大会召开之日；

    2、根据具体情况决定并实施公司对直接或间接全资子公司提供

融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保金额、担保期限、担

保方式等具体事宜；

    3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜

相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

    4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




    特此公告。




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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


            二零一九年八月二十七日




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