洛阳钼业：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-11-13
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
（A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
二零一九年十二月二十七日
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
目 录
2019 年第二次临时股东大会须知 ............................................................................................. - 1 -
2019 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................................................................... - 3 -
关于公司为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案 ....................................... 4
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2019 年第二次临时股东大会须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会
规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身
份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席 2019 年第二次临时股东大会会议的股东及股东授权代
表应于 2019 年 12 月 27 日（星期五）11:00-12:30 办理会议登记；
在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的
股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无
权参加会议表决。
三、出席会议人员请将手机调至静音或关机，听从大会工作人员
安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录
像。
四、2019 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议
案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任
选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股
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东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流
程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过
两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、本次会议之特别决议案需由出席 2019 年第二次临时股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；
八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请
参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
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2019 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 12 月 27 日下午 13：00 开始；
会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店；
会议方式：2019 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决；
大会主席：董事长李朝春先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
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2019 年第二次临时股东大会
议案一
关于公司为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担
保的议案
各位股东：
为充分享有未来新能源行业发展红利，积极布局新能源领域稀有
资源产业链，公司拟参与布局印尼镍、钴产业。2019 年 11 月 8 日，
公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资华越镍钴
（印尼）有限公司并提供担保的议案》，公司拟通过受让股权及增资
等方式投资华越镍钴（印尼）有限公司（PT HUAYUE NICKEL COBALT）
（以下简称“华越镍钴”）；投资完成后，公司将间接持有华越镍钴 30%
的股权（以下简称“本次投资”）；作为本次投资的重要内容之一，
根据华越镍钴股东协议的约定,公司拟为华越镍钴融资提供不超过
2.89 亿美元或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。
公司第五届董事会第九次临时会议已于 2019 年 11 月 8 日审议
通过了《关于投资华越镍钴（印尼）有限公司并提供担保的议案》，
批准了本次担保，并提请股东大会授权董事会在前述担保总额范围内
决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：
1）根据具体情况决定并实施公司提供本次担保的具体方案，如
单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；
2）根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜
相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；
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3）办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。
被担保人基本情况：
1、公司名称：华越镍钴（印尼）有限公司（英文名称：PT.HUAYUE
NICKEL COBALT）；
2、注册及运营地：印度尼西亚中苏拉威西省 Morowali 青山园区；
3、项目概况：年产 6 万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴（MHP）的
红土镍矿湿法冶炼项目；
4、项目总投资（不含运营期流动资金）：12.8 亿美元；
5、本次投资完成后，华越镍钴注册资本为 2.6 亿美元，股东结
构情况如下：
股东名称 持股比例
华青镍钴有限公司 57%
沃源控股有限公司（本次投资完成后，公司将持有沃源控
30%
股有限公司 100%的股权）
青创国际控股有限公司 10%
华青华龙咨询有限公司 2%
LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED 1%
总计 100%
6、华越镍钴 2018 年度及 2019 年 6 月 30 日母公司口径财务状况
（单位：人民币万元）：
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项目 截止 2018 年 12 月 31 日 截止 2019 年 6 月 30 日
资产总额 40.99 34,862.28
负债总额 253.24 1,432.67
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 253.24 1,432.67
净资产 -212.25 33,429.61
项目 2018 年度 2019 年 1 月至 6 月
营业收入 0 0
净利润 -231.62 -731.64
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
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