洛阳栾川钼业集团股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会补充会议资料




            （A 股股票代码：603993    H 股股份代号：03993）




                 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会
                               补充会议资料




                      二零一九年十二月二十七日
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                                                目       录
特别决议案
关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案 .......................................................... 3
关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案.................................. 5
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 2019 年第二次临时股东大会
 议案二



    关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案

各位股东：

     为更好地支持公司直接或间接全资子公司的业务发展，特别是公

司贸易板块子公司日常融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实

际，公司拟提请股东大会授权董事会批准公司直接或间接全资子公司

之间（以下简称“子公司”）合计提供最高余额不超过 20 亿美元（或

等值外币）的融资担保额度（以下简称“融资担保”），融资担保包括

但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇

票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，授权内

容具体为：

     1、授权公司董事会于 20 亿美元（或等值外币）余额额度内决定

并处理前述融资性担保的相关事宜，额度有效期自股东大会批准之日

起至 2020 年年度股东大会召开之日；

     2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施融

资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保

期限、担保方式等具体事宜；

     3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述融资担保

事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

     4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。
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     以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
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 2019 年第二次临时股东大会
 议案三




关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担
                               保的议案

各位股东：

    公司全资子公司 IXM B.V 及其子公司、成员单位(以下简称

“IXM”) 构成全球行业内知名的有色金属贸易公司，其主要交易对

象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌等精炼金属以及少量贵金属精矿

和钴等副产品，尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。在精矿和精炼

金属交易中，IXM 在履行必要的决策和评估程序后存在向其精矿及

精炼金属供应商（通常为矿业公司和冶炼厂）申请的银行融资提供担

保的情形，决策和评估程序包括但不限于：债务人的信用风险分析、

投资委员会审批以及在必要的情形下寻求信用保险等措施。该等担保

涉及的具体商业模式即：在与精矿及精炼金属供应商（通常为矿业公

司和冶炼厂）签署《采购协议》后，向 IXM 及时足额供应相关产品

而形成的应收账款银行质押融资提供担保。

    上述 IXM 对其供应商提供的担保系 IXM 金属贸易中的不可或缺

的组成部分，亦是行业内金属贸易中较为常见的商业安排。为便于

IXM 该等业务的持续、稳定开展，公司董事会拟提请股东大会授权董

事会决定并处理 IXM 为其供应商提供的该等担保相关事宜，授权内

容具体为：
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     1、授权公司董事会于 1.3 亿美元（或等值外币）余额额度内决定

并处理 IXM 为其供应商提供的供应链融资担保的相关事宜，额度有

效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日；

     2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施 IXM

为其供应商提供供应链融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担

保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

     3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜

相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露（如需）；

     4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。



   以上议案为特别决议案，请股东大会审议。