股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业     编号：2020—001




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
      关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

董事会于2019年1月10日收到本公司联席公司秘书及授权代表何小碧

女士递交的书面辞职报告。因个人发展需要，何小碧女士申请辞去联

席公司秘书及授权代表职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

何女士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提

请联交所及本公司股东注意。

   公司于2020年1月10日召开的第五届董事会第十一次临时会议审

议通过了《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》，同意聘

任伍秀薇女士为公司联席公司秘书及授权代表，任期自董事会审议通

过之日至公司2020年年度股东大会之日止。伍女士为达盟香港有限公

司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之副董事，于公司秘书行
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业拥有18年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合

规服务。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律

硕士学位，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深

会员。

    董事会谨此对何女士在任内为本公司作出的努力和宝贵贡献表

示衷心谢意及欢迎伍女士加盟本公司。




   特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                         二零二零年一月十日




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