股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业 编号：2020—011




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                 关于利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
个别及连带责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利 0.043 元（含税）
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
   具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
   分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
   情况。



    一、利润分配方案内容

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年

12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”
或“公司”)期末可供分配利润为人民币 18.34 亿元。经董事会决议，

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配方案如下：

    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。截

至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 21,599,240,583 股，以此计算合

计拟派发现金红利 928,767,345.07 元（含税）。本年度公司现金分

红比例为 50.014%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整

情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
    本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润
分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见：

    公司独立董事认为：

    1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、

公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的
基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金

需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与

股东综合回报之间的关系，制定了 2019 年度利润分配方案；

    2、公司 2019 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标
准和比例明确且清晰，符合《公司章程》、《洛阳栾川钼业集团股份

有限公司未来三年股东回报规划（2019－2021 年）》及相关审议程
序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利
等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情
形。
    （三）监事会意见：
    公司于 2020 年 3 月 27 日召开第五届监事会第十一次会议审议通

过了《公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 年度利
润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于

公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析：

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

    （二）其他风险说明：

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过
后方可实施。




   特此公告。




                洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                            二零二零年三月二十七日