票代码：603993     股票简称：洛阳钼业 编号：2020—027




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
         第五届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第十四次临时会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件

方式发出，会议于 2020 年 7 月 12 日以传阅方式召开。全体董事一致

同意豁免会议通知时限。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。

公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和

本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁

宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    一、审议通过关于授权相关人士全权办理公司美元债债券管理相

关事宜的议案。
    公司近年业务发展良好、经营策略稳健，在海外累积了较为充裕

的美元现金，因此公司决定提前回购部分美元债券，用以降低公司整

体的融资成本。

    董事会同意授权公司董事长或首席财务官全权办理公司美元债

券管理事宜，该等授权具体包括：

   (一) 根据市场实际情况，依据相关债券规则决定修订相关债券

   条款的有关事宜并签署相关协议等文件；

   (二) 根据市场实际情况，依据相关债券规则及协议约定，决定

   赎回或、购买（直接或间接）并注销部分或全部的公司已发行的

   美元债券；

   (三) 其他依据相关法律法规及债券规则有关该美元债券管理的

   全部事宜。




    特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                          二零二零年七月十二日