股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业 编号：2020—037




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公

司”)第五届监事会第十四次会议通知于 2020 年 9 月 29 日以电子邮

件方式发出，会议于 2020 年 9 月 30 日以传阅方式召开，会议应参加

监事 3 名，实际参加监事 3 名。全体监事一致同意豁免会议通知时限。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规

定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与

会监事充分讨论，审议通过了以下议案：


一、 审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案。


    监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份的
原因、数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市规则》等法

律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意本次回购股

份事项。

   表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。




    特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                                       二零二零年九月三十日