股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业      编号：2021—003




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第五届监事会第十六次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以电子邮件方式

发出，会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3

名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列

席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公

司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏

女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：


    一、审议通过关于本公司 2021 年度预算的议案。

    监事会认为：公司 2021 年度预算是按照实事求是的原则，充分
考虑 2021 年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体

现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

同意 2021 年度预算安排。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过关于公司与鸿商控股集团有限公司签订《房屋租赁

框架协议》暨日常关联/持续关连交易的议案。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保

险的议案。

    监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可

以为公司董事、监事及高级管理人在依法履职过程中可能产生的赔偿

责任提供保障，有利于维护股东利益，不存在损害中小股东利益的情

况。因此，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，

并同意董事会提请股东大会授权董事长或其转授权人士根据公司业

务发展实际情况办理每年度相关保险事宜。公司监事会同意将前述事

项提交股东大会审议。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                         二零二一年一月二十九日