股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2021—022




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十九次会议以电子邮件方式于2021年4月28日发出通知和会议

材料，并于2021年5月5日以传阅方式召开。会议应参加表决监事3人，

实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和

本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通

过了以下议案：

    一、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一

期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。

    监事会认为：

    1、公司2021年第一期员工持股计划内容符合《公司法》、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
及《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、

规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    2、公司2021年第一期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以

摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    3、公司2021年第一期员工持股计划有利于进一步完善公司法人

治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和

保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，

促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，

符合公司长远发展的需要。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    二、审议通过《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一

期员工持股计划管理办法》的议案。

    监事会认为：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员

工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》

等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，

坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实

施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机
制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不

会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划管理办法》。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第

一期员工持股计划有关事项的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                                           二零二一年五月五日