2020 年年度股东大会会议资料




（A 股股票代码：603993     H 股股份代号：03993）




   洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          2020 年年度股东大会
              补充会议资料




         二零二一年五月二十一日




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特别决议案：

关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的

议案 .........................................................................................................................................................2
特别决议案：
关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法》的议案 ....3
特别决议案：
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工持股计划有关事项的议案 ........4




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 2020 年年度股东大会
 议案二十三



关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工
               持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

    为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理和核心骨干

员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，实现公司的长远发

展与员工利益的充分结合，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息

披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司

实际情况，董事会审议同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021

年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，现提交股东大会审议。



    以上议案为特别决议案，请股东大会审议。



《洛阳钼业 2021 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（请参见

上海证券交易所网站披露的相关公告）




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 2020 年年度股东大会
 议案二十四




关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工
                       持股计划管理办法》的议案

各位股东：

    为了规范公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持”）

的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制

定了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管

理办法》，董事会审议通过后，现提交股东大会审议。



    以上议案为特别决议案，请股东大会审议。



《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理

办法》（请参见上海证券交易所网站披露的相关公告）




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 2020 年年度股东大会
 议案二十五




关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工
                       持股计划有关事项的议案

各位股东：

    为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大

会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

    2、授权董事会实施本员工持股计划；

    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限

于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持

股计划；

    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出

决定；

    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相

关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工

持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感

期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买

的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

    6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以

及分配的全部事宜；
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   7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并

签署相关协议；

   8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

   9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



   上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之

日内有效。



   以上议案为特别决议案，请股东大会审议。




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