股票代码：603993        股票简称：洛阳钼业     编号：2021—038




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会第一次临时会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方

式发出，会议于 2021 年 7 月 13 日以传阅方式召开。全体董事一致同

意豁免会议通知时限。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公

司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司

章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议

通过如下议案：

    一、审议通过关于终止以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案(第一期)的议案。

     结合目前行业发展和资本市场变化等因素，董事会同意终止实

 施回购 A 股股份方案（第一期）。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于终止以集中

竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的公告》。

    二、逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案(第二期)的议案。

    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》

等法律规范、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，董事会

同意公司以集中竞价交易方式使用不超过人民币 8 亿元的自有资金，

以不超过人民币 8 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份数量不

低于 5,000 万股，不超过 1 亿股，资金来源为公司自有资金。

    该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价

交易方式回购A股股份方案（第二期）的公告》。

    三、审议通过关于开展商品衍生品业务的议案。

    董事会同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展

商品衍生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环

使用的保证金(保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的

保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平

仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保

证金金融机构相对应的授信金额）)最高额度不超过（即任一时点都

不超过）公司最近一期经审计净资产30%。如拟投入的期货保证金有

必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》、《衍生品

交易业务管理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。
    本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为自董事会

审议通过后12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源

为自有资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有

效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    董事会同意授权公开市场委员会具体办理上述商品衍生品交易

相关业务。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于开展商品衍

生品交易业务的公告》。




    特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                       二零二一年七月十三日