股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业      编号：2021—039




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出，会议

于 2021 年 7 月 13 日以传阅方式召开,会议应参会监事 3 名，实际参

会监事 3 名。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、

召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合

法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案:


    一、审议通过关于终止以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案（第一期）的议案。


   监事会认为：公司本次终止以集中竞价交易方式回购公司A股股

份（第一期）的原因符合行业发展现状及公司实际情况，符合《上市

规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损


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害公司及全体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意

本次终止以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案（第一期）事项。

   该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于终止以集中

竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的公告》。


    二、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案

（第二期）的议案。


   监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份（第

二期）的原因、数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市规

则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意本

次回购股份事项。

   该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价

交易方式回购A股股份方案（第二期）的公告》。

    三、审议通过关于开展商品衍生品交易业务的议案。

    同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展商品衍

生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环使用的

保证金(保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的保证金

（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍

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生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金

融机构相对应的授信金额）)最高额度不超过（即任一时点都不超过）

公司最近一期经审计净资产30%。如拟投入的期货保证金有必要超过

最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》《衍生品交易业务管

理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。

    本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为自董事会

审议通过后12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源

为自有资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有

效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于开展商品衍

生品交易业务的公告》。




   特此公告。


                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                                       二零二一年七月十三日




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