股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业      编号：2021—048




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二次临时会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，

会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 名,实际

参会董事 8 名；公司全体监事、首席财务官及相关人员列席了本次会

议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符

合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会

议由袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案：

    一、审议通过关于刚果（金）TFM 铜钴矿混合矿开发项目的议案。

    为进一步增强公司在国际铜钴行业的核心竞争力，扩大公司铜钴

板块营收规模，高效回收铜钴矿中的钴资源，董事会同意在投资总金

额不超过 25.1 亿美元额度范围内实施 TFM 铜钴矿混合矿开发项目，

并授权管理层负责该项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、
负责相关事项的具体办理及落实等。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。



    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于投资建设刚

果（金）TFM 铜钴矿混合矿项目的公告》。



    特此公告。



                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                          二零二一年八月六日