股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业       编号：2022-003




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
        2021年度日常关联交易情况及2022年度预计
                    日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   重要内容提示：

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

   预计2022年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产

   绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

 该关联交易事项为2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预

   计，系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为

   基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及

   资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性，

   不会使公司对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易的预计和执行情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2021 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通
过《关于公司与鸿商控股集团有限公司签订《房屋租赁框架协议》暨

日常关联/持续关连交易的议案》，三名关联董事回避表决，议案以 5

票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；2021 年 3 月 22 日，公司第

五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交

易情况和 2021 年度预计日常关联交易的议案》，两名关联董事回避表

决，议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

      上述关联交易无需提交股东大会审议,公司独立董事均予事前认

可并出具独立意见：日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等

相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合

法律要求；该等关联交易符合公平、公开、公正的原则,没有损害公

司和其他股东的利益尤其是中小股东的利益。

      （二）2021 年度公司日常关联交易情况

      2021 年度公司日常关联交易采购发生额约占 2021 年度公司采购

总额的 0.44%；

      2021 年度公司日常关联交易销售发生额约占 2021 年度公司销售

总额的 0.16%。
                                                            单位：万元 币种：人民币
                                                             2021 年       2021 年
     关联交易类别                    关联人
                                                             预计金额     实际发生额

                         鸿商产业控股集团有限公司（以下简
向关联人承租房屋服务                                         3,000.00      2,524.05
                         称“鸿商集团”）
                         洛阳富川矿业有限公司（以下简称
向关联人购买产品                                            102,683.23    69,141.53
                         “富川矿业”）
向关联人销售产品、提供
                         富川矿业                           46,988.92     27,034.85
加工服务

                          小计                              152,672.15    98,700.43

     注:上述数据未经审计。
    （三）2022 年度公司预计日常关联交易预计金额和类别如下：
                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                       本期预计        占同类业务     上年实际发     占同类业务
     关联交易类别            关联人
                                         金额          比例（%）        生金额        比例（%）

 向关联人承租房屋服务       鸿商集团    3,000             9.57         2,524.05         9.26

   向关联人购买产品         富川矿业   55,991.67          0.35         69,141.53        0.44

  向关联人销售产品、
                            富川矿业   5,570.03           0.03         27,034.85        0.16
     提供加工服务
               小计                    64,561.70           /           98,700.43          /

    二、关联方介绍和关联关系：

    1、鸿商产业控股集团有限公司

    （1）关联方基本情况

    公司名称：鸿商产业控股集团有限公司。

    法定代表人：于泳

    注册资本：18,181.82 万元

    经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业形象策划（除

广告），资产管理；计算机专业技术四技服务；计算机及配件，生产，

销售。

    （2）关联方主要财务数据：
                                                                 单位：万元 币种：人民币
  公司名称               总资产           净资产                 营业收入            净利润
  鸿商集团            19,493,770.15     8,293,736.46           12,671,106.96       1,290,045.87
   注：以上数据未经审计，来自鸿商集团 2021 年第三季度财务报表。

    （3）与上市公司的关联关系

    鸿商集团为公司控股股东，与公司构成关联关系。

    2、洛阳富川矿业有限公司

    （1）关联方的基本情况
    关联方名称：洛阳富川矿业有限公司

    法定代表人：常学立

    注册地址：栾川县城君山东路

    经营范围：钼、铁矿采选及产品销售（危险化学品及国家专控产

品除外）；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及

许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

    （2）关联方主要财务数据
                                              单位：万元 币种：人民币
  公司名称       总资产        净资产       营业收入        净利润
  富川矿业      104,013.11    -40,453.63    79,345.15      17,767.06
   注：以上数据未经审计，来自富川矿业 2021 年财务报表。

    （3）与上市公司的关联关系

    富川矿业为公司关联附属公司，根据《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》之有关规定，基于从严、谨慎性原则，公司将按照关

联交易规则对富川矿业与公司之间的交易进行审议。

    （4）履约能力分析

    2019 年 7 月 6 日，公司与合营企业富川矿业签署《委托管理协

议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行

管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成

坏账的可能性较小。

    三、日常关联交易主要内容和定价政策

    上述日常关联交易的价格遵循平等互利、等价有偿的一般商业原

则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东

特别是中、小股东利益的情形。具体如下：
    (一) 鸿商集团及其附属公司向公司及其附属公司出租房屋及其

附属设施。鸿商集团及其附属公司将就所提供的该等租赁与公司及其

附属公司订立个别协议，其条款及条件将按照框架协议相关内容另行

单独订立。租金的具体金额、支付时间及支付方式将在个别协议中规

定。2021 年、2022 年及 2023 年，本协议项下的日常关联交易的年度

上限均为人民币 3,000 万元。个别协议的租金及其他条款须公平合理

且遵循一般商业原则。具体而言，租金应当根据房屋的实际情况，参

考市场价格以及相似区域的可比价格确定。

    (二) 经富川矿业股东大会和董事会批准，公司对富川矿业生产

运营受托管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿。相关定价原则

基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、

以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公

正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商

业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价

格、付款安排和结算方式等进行了约定。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    （一）公司及其附属公司向鸿商集团及其附属公司承租房屋及其

附属设施系日常经营所需，符合公司整体利益，能够确保公司业务的

稳定开展，同时满足公司内部机构重整和业务布局的需要，有助于一

定程度上减少不必要的额外行政开支。

    （二）本公司实施一系列选矿布局优化和技术提升后，生产效率

明显提升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对
钼矿石和钼精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有

效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，

本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业

所采购的产品的质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双

方实现共赢。

    上述日常关联交易均属公司的正常业务的组成部分，具有存在的

必要性，预计在今后的生产经营中，这种关联交易将继续存在。日常

关联交易事项均遵循公允、合理原则，不存在损害公司及股东特别是

中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

    公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、

机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司

主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。




    特此公告。

                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                       二零二二年一月十四日