股票代码：603993        股票简称：洛阳钼业    编号：2022—017




                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                   关于利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
承担个别及连带责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
 每股分配金额：每股派发现金红利 0.07125 元（含税）
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中
   的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
   公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
   维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
   调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年

12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”

或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 17.39 亿元。经董事

会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司
回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下：

    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7125 元（含税）。

根据截至 2021 年 12 月 31 日本公司的总股本 21,599,240,583 股扣

除本公司回购专用证券账户上的 99,999,964 股本 A 股股份计算，2021

年末期股息派发总额预计为人民币 1,531,820,894.10 元（含税），现

金分红比例约为 30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参

与股数为准计算。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，

相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情

况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
    本公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议

通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见：

    公司独立董事认为：
    1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、

公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的

基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金

需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与

股东综合回报之间的关系，制定了 2021 年度利润分配方案；

    2、公司 2021 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标
准和比例明确且清晰，符合《公司章程》、《洛阳栾川钼业集团股份

有限公司未来三年股东回报规划（2019－2021 年）》及相关审议程序
的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等
明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    （三）监事会意见：
    公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第六届监事会第六次会议审议
通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为
公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析：

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。
   （二）其他风险说明：

   本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过

后方可实施。




   特此公告。




                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                        二零二二年三月十八日