股票代码：603993        股票简称：洛阳钼业     编号：2022—032




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          第六届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方

式发出，会议于 2022 年 5 月 24 日以传阅方式召开。全体董事一致同

意豁免会议通知时限。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公

司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司

章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议

通过如下议案：

    一、逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案(第三期)的议案。

    基于对公司未来发展信心，维护公司价值，持续完善公司、股东、

核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，根据《公司法》、

《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律规范、规范性
文件及《公司章程》的有关规定和要求，公司拟以集中竞价方式回购

部分公司 A 股股份,后续拟用于员工持股或股权激励计划或者法律法

规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将

依法予以注销。



    该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权


    详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价

交易方式回购公司A股股份方案（第三期）的公告》。




    特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                      二零二二年五月二十四日