证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2022-044
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市开元大道 239 号钼都利豪国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,398,857,053
其中：A 股股东持有股份总数 10,694,104,802
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,704,752,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.40
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.89
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2021 年年度股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁、董事会秘书（董事长兼任）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司《2021 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,226,702 86.24432 133,800 0.00108 744,300 0.00600
H股 1,695,050,251 13.67112 0 0.00000 9,606,000 0.07748
普通股合计 12,388,276,953 99.91544 133,800 0.00108 10,350,300 0.08348
2、 议案名称：关于本公司《2021 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,226,902 86.24432 133,800 0.00108 744,100 0.00600
H股 1,695,050,251 13.67112 0 0.00000 9,606,000 0.07748
普通股合计 12,388,277,153 99.91544 133,800 0.00108 10,350,100 0.08348
3、 议案名称：关于本公司《2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,259,102 86.24458 101,600 0.00082 744,100 0.00600
H股 1,695,050,251 13.67112 0 0.00000 9,606,000 0.07748
普通股合计 12,388,309,353 99.91570 101,600 0.00082 10,350,100 0.08348
4、 议案名称：关于本公司 2021 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,259,102 86.24458 101,600 0.00082 744,100 0.00600
H股 1,695,050,251 13.67112 0 0.00000 9,606,000 0.07748
普通股合计 12,388,309,353 99.91570 101,600 0.00082 10,350,100 0.08348
5、 议案名称：关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,314,702 86.24503 612,300 0.00494 177,800 0.00143
H股 1,698,293,251 13.69728 0 0.00000 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,391,607,953 99.94231 612,300 0.00494 6,540,800 0.05275
6、 议案名称：关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,690,619,502 86.22329 3,333,500 0.02689 151,800 0.00122
H股 1,663,643,932 13.41782 34,649,319 0.27946 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,354,263,434 99.64111 37,982,819 0.30635 6,514,800 0.05254
7、 议案名称：关于本公司 2022 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,763,602 86.24865 121,600 0.00098 219,600 0.00177
H股 1,698,293,251 13.69728 0 0.00000 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,392,056,853 99.94593 121,600 0.00098 6,582,600 0.05309
8、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,549,733,473 85.08700 144,219,529 1.16318 151,800 0.00122
H股 822,954,234 6.63739 875,339,017 7.05989 6,363,000 0.05132
普通股合计 11,372,687,707 91.72439 1,019,558,546 8.22307 6,514,800 0.05254
9、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,562,642,284 85.19111 131,310,718 1.05906 151,800 0.00122
H股 1,425,831,467 11.49979 272,461,784 2.19750 6,363,000 0.05132
普通股合计 11,988,473,751 96.69090 403,772,502 3.25656 6,514,800 0.05254
10、 议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,666,863,670 86.03236 27,089,332 0.21849 151,800 0.00122
H股 1,568,764,315 12.65269 129,432,936 1.04392 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,235,627,985 98.68505 156,522,268 1.26241 6,514,800 0.05254
11、 议案名称：关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,668,422,470 86.04495 25,530,532 0.20591 151,800 0.00122
H股 1,576,740,158 12.71702 121,454,093 0.97958 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,245,162,628 98.76197 146,984,625 1.18549 6,514,800 0.05254
12、 议案名称：关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,336,464,745 75.49232 27,707,832 0.39197 151,800 0.00215
H股 1,568,761,315 22.19248 129,432,936 1.83102 6,366,000 0.09006
普通股合计 6,905,226,060 97.68480 157,140,768 2.22299 6,517,800 0.09221
13、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,555,288,757 85.13180 138,664,245 1.11837 151,800 0.00122
H股 840,057,035 6.77534 858,236,216 6.92195 6,363,000 0.05132
普通股合计 11,395,345,792 91.90714 996,900,461 8.04032 6,514,800 0.05254
14、 议案名称：关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,692,756,102 86.24052 604,600 0.00488 744,100 0.00600
H股 1,613,432,251 13.01285 81,618,000 0.65827 9,606,000 0.07748
普通股合计 12,306,188,353 99.25337 82,222,600 0.66315 10,350,100 0.08348
15、 议案名称：关于为本公司没收 H 股股东未领取的 2014 年股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,830,902 86.24919 121,900 0.00098 152,000 0.00123
H股 1,698,290,251 13.69726 0 0.00000 6,366,000 0.05134
普通股合计 12,392,121,153 99.94645 121,900 0.00098 6,518,000 0.05257
16、 议案名称：关于给予董事会派发 2022 年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,831,102 86.24919 121,900 0.00098 151,800 0.00122
H股 1,698,293,251 13.69729 0 0.00000 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,392,124,353 99.94648 121,900 0.00098 6,514,800 0.05254
17、 议案名称：关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,406,396,561 83.93094 287,488,441 2.31869 219,800 0.00177
H股 474,958,237 3.83069 1,223,095,014 9.86465 6,603,000 0.05326
普通股合计 10,881,354,798 87.76163 1,510,583,455 12.18334 6,822,800 0.05503
18、 议案名称：关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,788,902 86.24885 164,100 0.00132 151,800 0.00122
H股 1,697,750,710 13.69291 302,541 0.00244 6,603,000 0.05326
普通股合计 12,391,539,612 99.94176 466,641 0.00376 6,754,800 0.05448
19、 议案名称：关于变更本公司英文名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,693,762,302 86.24864 122,900 0.00099 219,600 0.00177
H股 1,698,290,251 13.69726 3,000 0.00002 6,363,000 0.05132
普通股合计 12,392,052,553 99.94589 125,900 0.00102 6,582,600 0.05309
20、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,563,249,584 85.19535 130,703,418 1.05416 151,800 0.00122
H股 1,426,824,457 11.50771 271,564,794 2.19024 6,363,000 0.05132
普通股合计 11,990,074,041 96.70306 402,268,212 3.24440 6,514,800 0.05254
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案 1,728,607,528 99.58790 612,300 0.03528 6,540,800 0.37682
6 关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案 1,691,263,009 97.43642 37,982,819 2.18825 6,514,800 0.37533
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划
8 709,687,282 40.88624 1,019,558,546 58.73843 6,514,800 0.37533
的议案
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财
9 1,325,473,326 76.36268 403,772,502 23.26199 6,514,800 0.37533
产品的议案
10 关于对全资子公司提供担保的议案 1,572,627,560 90.60665 156,522,268 9.01800 6,514,800 0.37535
关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应
11 1,582,162,203 91.15614 146,984,625 8.46851 6,514,800 0.37535
链融资担保的议案
关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币
12 1,572,006,060 90.57084 157,140,768 9.05364 6,517,800 0.37552
融资担保的议案
19 关于变更本公司英文名称的议案 1,729,052,128 99.61351 125,900 0.00725 6,582,600 0.37924
20 关于修订《公司章程》的议案 1,327,073,616 76.45065 402,268,212 23.17405 6,514,800 0.37530
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会议案 10、11、12、13、17、18 和 20 系特别决议案,该
等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。2021 年年度股东大会议案 12，关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公
司股票 5,329,780,425 股回避表决。2021 年年度股东大会议案 5、6、8、9、10、
11、12、19 和 20 系中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本
次会议的出席人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2022 年 6 月 10 日