洛阳钼业：洛阳钼业第六届董事会第五次临时会议决议公告2022-06-13
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—046
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次临时会议通知于2022年6月6日发出，会议于2022年6月10
日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8
名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第
一期员工持股计划的议案。
董事会同意对员工持股计划相关事项做相应调整，包括不限于：
新增激励对象周俊先生将受让取得原激励对象吴一鸣女士所持有的
相关份额及对应权益。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有
限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》。
二、审议通过关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021
年第一期员工持股计划》的议案。
因参加公司 2021 年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将
该等离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2021
年第一期员工持股计划管理委员会确定的符合公司员工持股计划的
参加对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。
据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期
员工持股计划》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件的规定，袁宏林先生、李朝春先生和孙瑞文先
生因将参与本员工持股计划，与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，
因而回避表决。
表决结果：同意 5 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有
限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》。
三、审议通过关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021
年第一期员工持股计划管理办法》的议案。
因参加公司2021年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该
部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021
年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加
对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，
公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股
计划管理办法》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件的规定，袁宏林先生、李朝春先生和孙瑞文先
生因将参与本员工持股计划，与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，
因而回避表决。
表决结果：同意 5 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有
限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
四、审议通过关于2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期
业绩考核指标达成的议案。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）
字（22）第 01472 号《审计报告》，公司 2021 年第一期员工持股计划
第一个权益分配期业绩考核已达成；因参加公司 2021 年第一期员工
持股计划的一名激励对象已离职，其它激励对象在第一个权益分配期
的个人绩效经公司人力资源部考核后确认合格，即个人当期解锁系数
为 100%。
具体内容如下：
考核结
考核指标 完成情况
果
公 （1）2021 年末资产负债率（剔 2021 年末资产负债率（剔除货币资金（含
达成
司 除货币资金（含 RMI））不高于 RMI））为 49%。
考 60%；
核
指 （2）以 2020 年业绩为基数，
标 2021 年度的净资产收益率年度复合增长率为
2021 年度的净资产收益率年度 达成
122%。
复合增长率不低于 12%。
参与本次员工持股计划的人员共 5 人，其中
个 个人考核指标分为：优秀、合格、 在锁定期内有 1 人离职，经持股计划管理委
人 不合格三档，参与员工持股计划 员会第二次会议审议通过，上述 4 人均享有
达成
层 的员工，个人年度考核评为优秀 参与本期员工持股计划的资格。参与人员
面 及以上。 2021 年度个人考核结果均为优秀及以上，满
足达标要求。
综上，公司 2021 年第一期员工持股计划第一个权益分配期考核
条件满足。根据公司《2021 年第一期员工持股计划》之规定，员工
持股计划管理委员会可以将第一个权益分配期内解锁的份额及附属
的权益归属于激励对象个人，解锁份额如下：
序号 持有人 职务 份额
1 孙瑞文 总裁 10,800,000
2 袁宏林 董事长 4,807,972
3 李朝春 副董事长、首席投资官 4,500,000
4 刘达军 总裁助理 4,500,000
合计 24,607,972
同时，同意授权公司员工持股计划管理委员会或其授权人士根据
公司《员工持股计划》办理上述解锁的相关事宜。
表决结果：同意 5 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存
款计划的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2021年年度股东大
会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关
事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委
托理财产品的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2021年年度股东大
会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品
相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保
的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2021 年年度股东大
会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事
宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
八、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM
向供应商提供供应链融资担保的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2021 年年度股东大
会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融
资担保相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年六月十日
