股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2022—045




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
  2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第

一期员工持股计划第二次持有人会议于2022年6月10日以传阅方式召

开，出席本次会议的持有人共4人，代表员工持股计划份额8,202.6574

万份，占公司员工持股计划已认购总份额的84.54%。

    本次会议由袁宏林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合

《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划》和《洛阳栾川钼业

集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人

经认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过关于《调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年

第一期员工持股计划的议案》

    同意对员工持股计划相关事项做相应调整，包括不限于：新增激

励对象周俊先生将受让取得原激励对象吴一鸣女士所持有的相关份
额及对应权益。

    同意将上述议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》

    二、审议通过关于《修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021

年第一期员工持股计划>的议案》

    因参加公司 2021 年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将

该等离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2021

年第一期员工持股计划管理委员会确定的符合公司员工持股计划的

参加对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。

据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期

员工持股计划》。

    同意将上述议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》

    三、审议通过关于《修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021

年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    因参加公司2021年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该

部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021

年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加
对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，

公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股

计划管理办法》。

    同意将上述议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

    四、审议并通过《关于增选洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021

年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

    同意补选周俊先生、杨晓英先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公

司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期

员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。



    特此公告。



                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                           二零二二年六月十日