洛阳钼业：洛阳钼业第六届监事会第十二次会议决议公告2023-01-31
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023-002
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第十二次会议通知于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列
席了本次会议。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、
召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨
论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司 2023 年度预算的议案。
监事会认为：公司 2023 年度预算是按照实事求是的原则，充分
考虑 2023 年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体
现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
同意 2023 年度预算安排。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过关于本公司 2022 年度日常关联交易情况和 2023
年度预计日常关联交易的议案。
本议案分三项子议案，子议案（一）为与鸿商产业控股集团有限
公司之间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年
度预计日常关联交易）；子议案（二）为与洛阳富川矿业有限公司之
间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计
日常关联交易）；子议案（三）为与宁德时代新能源科技股份有限公
司及其控股子公司之间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易
情况及 2023 年度预计日常关联交易）；
与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：
子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事张振昊先生回避表决。
子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事寇幼敏女士回避表决。
子议案（三）的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于续聘本公司 2023 年度外部审计机构的议案。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年度的外部审计师。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议关于本公司开展 2023 年度商品衍生品交易业务的议案。
监事会同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展
商品衍生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环
使用的保证金(保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的
保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平
仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保
证金金融机构相对应的授信金额）)最高额度不超过（即任一时点都
不超过）公司最近一期经审计净资产 30%。如拟投入的期货保证金有
必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》、《衍生品交
易业务管理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为十二个月。
在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案。
监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可
以为公司董事、监事及高级管理人在依法履职过程中可能产生的赔偿
责任提供保障，有利于维护股东利益，不存在损害中小股东利益的情
况。因此，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，
并同意董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士（及该等授权人
士的转授权人士）根据公司业务发展实际情况办理每年度相关保险事
宜。公司监事会同意将前述事项提交股东大会审议。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二三年一月三十日
