洛阳钼业：洛阳钼业第六届监事会第十三次会议决议公告2023-03-18
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—009
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第六届监事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式
发出，会议于 2022 年 3 月 17 日以现场会议方式召开，会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公
司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主
席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司《2022 年度监事会报告》的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过关于本公司《2022 年年度报告》的议案。
根据上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司上
市规则等规定，监事会对董事会编制的 A 股 2022 年年度报告及摘要、
中英文版 H 股业绩公告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过关于本公司 2022 年度《财务报告》及《财务决算
报告》的议案。
监事会认为：公司 2022 年度《财务报告》能够真实反映公司的
财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。
公司 2022 年度《财务决算报告》能够真实反映 2022 年度经营情
况及 2022 年财务预算报告的执行情况，德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对
该报告无异议。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过关于本公司 2022 年度利润分配预案的议案。
监事会认为：2022 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司
持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资
者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，
将此议案提交给股东大会审议。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过关于本公司《2022 年度环境、社会及管治报告》
暨《2022 年度社会责任报告》的议案。
监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任
等方面所做出的成绩。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
六、审议通过关于本公司《2022 年度内部控制评价报告》的议
案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会
和上交所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在
企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防
范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建
立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系
统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、
会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司
内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
七、审议通过关于本公司《2022年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二三年三月十七日
