股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业     编号：2023—021




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
 关于增补公司非执行董事候选人及非职工代表监事候选人
                             的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事寇幼

敏女士的书面辞职报告。因工作变动，郭义民先生向公司董事会申请

辞去副董事长、非执行董事职务；程云雷先生申请辞去非执行董事职

务；寇幼敏女士申请辞去监事会主席职务。根据《公司章程》有关规

定，前述董事监事的辞职导致公司董事会监事会成员人数低于法定最

低人数，因此前述相关辞职申请自公司召开股东大会选举产生新的非

执行董事及监事后正式生效。

    副董事长、非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监
事会主席寇幼敏女士在担任公司董事监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，
公司董事会、监事会对郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士在任职
期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

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    郭义民先生、程云雷先生及寇幼敏女士确认与公司董事会、监事
会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权
人注意的事项。
    为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会、监事会的决策及

监督能力，更大程度地发挥董事、监事的经验和能力，经公司第六届

董事会提名及管治委员会审查及提名，公司第六届董事会第九次会议

审议通过了《关于增补本公司第六届董事会非执行董事候选人的议

案》及《关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议

案》，同意增补蒋理先生和林久新先生为公司第六届董事会非执行董

事候选人，增补郑舒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选

人，相关人员任期从股东大会批准之日起至第六届董事会、第六届监

事会届满之日止。本次增补事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

    独立董事认为：公司本次拟增补的非执行董事候选人任职资格合

法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相

关候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司

章程》等有关规定。经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身

体状况能够胜任非执行董事的职责要求。独立董事同意将上述人员作

为公司第六届董事会非执行董事候选人提交股东大会选举。



    特此公告。

                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

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    二零二三年四月二十八日




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    附：非执行董事候选人简历

    蒋理先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京

大学硕士。2004 年至 2007 年，任中国银河证券股份有限公司投资银

行部业务经理。2008 年至 2015 年，历任瑞银证券有限责任公司投资

银行部副董事、董事、执行董事。2015 年至 2017 年，任国开证券有

限责任公司董事会办公室主任。2017 年 6 月至今，任宁德时代副总

经理、董事会秘书，现兼任天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普

时代电池科技有限公司、小康人寿保险有限责任公司等董事。

    林久新先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历。林先生 2001 年 8 月至 2016 年 1 月在厦门市海沧区政

府担任副区长职务，2016 年 1 月至 2017 年 2 月在厦门市翔安区担任

区委常委、区政府常务副区长职务。2017 年 3 月至今，林先生在宁

德时代就职，现担任宁德时代安全生产委员会副主任、资源委员会委

员、宜春时代新能源资源有限公司董事长等职务。

    附：非职工代表监事候选人简历

    郑舒先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州

大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。2002 年至 2006 年，

任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。2006 年至 2009 年，任华

为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人。2009 年至

2013 年，任万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理。2013 年至 2016 年，

任搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。2016 年 4 月至

2017 年 6 月，任宁德时代财务部负责人。2017 年 6 月至今，任宁德

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时代财务总监，现兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普莱德

新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。




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