股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业       编号：2023—019




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
担法律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“洛阳钼业”或

“公司”)第六届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件

方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。应参

加董事 8 人，实际参加董事 8 人；公司全体监事、首席财务官、董事

会秘书及董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、

有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审

议通过了如下议案：

    一、审议通过关于本公司《2023 年第一季度报告》的议案。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过关于向参股子公司提供财务资助的议案。
    本公司同意为参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以

下简称“CBC INVESTMENT”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司（以

下简称“宁波邦亚”）两家参股子公司按照所持股权比例提供合计不

超过 8.2 亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过 8.2 亿元人民币

或等额外币为准）。提请股东大会授权本公司管理层在上述额度内，

确定、调整本次借款的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自

公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日止。

    独立董事事前认可情况：根据《上市公司独立董事规则》《公司

法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司为

参股公司提供财务资助情况进行了事前认真审查，CBC INVESTMENT 和

宁波邦亚系公司之参股公司，且本次借款由各方股东同比例提供，风

险相对可控。我们认为本次借款符合《公司法》《证券法》及上证所

《上市规则》等相关规定，同意本次借款事项。

    独立董事认为：公司为参股公司提供财务资助的事项，主要用于

补充其运营资金，促进其正常投资与生产经营，能够与本公司生产经

营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。公司为参股公司提供财

务资助的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，

不存在损害股东利益。我们同意提交公司股东大会审议。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
    三、 审议通过关于增补本公司第六届董事会非执行董事候选人

的议案。

    经提名及管治委员会审查及提名，董事会同意增补蒋理先生和林

久新先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期从股东大会批

准之日起至第六届董事会届满之日止。

    独立董事认为：公司本次拟增补的非执行董事候选人任职资格

合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第146条规定的情

况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情

况。相关候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关规定。经了解，相关候选人的教育背景、工作

经历和身体状况能够胜任非执行董事的职责要求。独立董事同意将

上述人员作为公司第六届董事会非执行董事候选人提交股东大会选

举。
    该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

    四、 审议通过关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事候

选人的议案。

    经提名及管治委员会审查及提名，董事会同意增补郑舒先生为公

司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期从股东大会批准之日起

至第六届监事会届满之日止。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。



特此公告。



                     洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                  二零二三年四月二十八日