证券代码：603997            证券简称：继峰股份               公告编号：2018-079


                 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

             关于修订《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26
日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。
   根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因公司首期限制性
股票激励计划中激励对象耿意红离职已不符合激励条件。对该离职人员已获授但
尚未解锁的限制性股票共计 23.58 万股由公司进行回购注销处理
   上 述 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 注 册 资 本 拟 由 639,649,000 元 变 更 为
639,413,200 元，同时修订相应章程条款。修订后的注册资本、股份总额最终以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。
为提高公司决策效率，董事会同时修订相应章程条款，并提请股东大会授权管理
层办理工商变更登记等相关事宜。
   具体章程修订的对照情况如下：


 序号                  原章程                              修订后的章程
        第六条     公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
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        639,649,000 元。                        639,413,200 元。
        第十九条         公司股份总额为 第十九条                公司股份总额为
  2     639,649,000 股；公司的股本结构 639,413,200 股；公司的股本结构
        为：普通股 639,649,000 股。             为：普通股 639,413,200 股。


   具体变更内容以宁波市市场监督管理局核定为准。


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本次公司章程修订尚须提交公司股东大会审议批准。


特此公告。




                             宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 26 日




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