证券代码：603997          证券简称：继峰股份          公告编号：2018-075

               宁波继峰汽车零部件股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2018 年 11 月 26 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席潘杰先生主持了本次会议，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2018 年 11 月 21 日发出。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《宁波继峰汽车
零部件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于原公司员工耿意红已因个人原因辞职，根据《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，该激励对象耿意红离职已不符合
激励条件。公司拟进行的本次回购注销（合计为 23.58 万股，回购价格为 5.83
元/股），符合公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《2017 年限制性股票
激励计划（草案）》以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意公
司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   上述事项已经公司 2017 年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交
股东大会审议。


   特此公告。




                                宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
                                                    2018 年 11 月 26 日