证券代码：603997           证券简称：继峰股份         公告编号：2019-014

                 宁波继峰汽车零部件股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2019 年 3 月 14 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议通知于 2019 年 3 月 4 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度审计报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司拟于近日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的公司 2018 年度股东大会会议资料。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
297,550,182.36 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金
29,755,018.24 元，母公司可供分配利润为 844,990,809.89 元。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，
公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.12 元（含税），共计 199,496,918.40 元，
剩余未分配利润滚存至下一年度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过《关于公司 2018 年内控审计报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    独立董事将在 2018 年年度股东大会做述职报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务及内控审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2019-017）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生回避表决。
   （十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公
告编号：2019-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                       宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 14 日