证券代码：603997          证券简称：继峰股份         公告编号：2019-015

               宁波继峰汽车零部件股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    2019 年 3 月 14 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席潘杰先生主持了本次会议，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2019 年 3 月 4 日发出。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《宁波继峰汽车
零部件股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 拟 于 近 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的公司 2018 年度股东大会会议资料。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
     经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
297,550,182.36 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公
积金 29,755,018.24 元，母公司可供分配利润为 844,990,809.89 元。
     根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总
股 本 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.12 元 （ 含 税 ）， 共 计
199,496,918.40 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
     （五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （六）审议通过《关于公司 2018 年度内控审计报告的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务及内控审计机构的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019 -016）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     （八）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。
    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司 2018 年年度
报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    （1）公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年度的经营
管理和财务状况等事项；
    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）全体监事保证公司 2018 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2019-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 14 日