证券代码：603997            证券简称：继峰股份      公告编号：2019-020


                宁波继峰汽车零部件股份有限公司
      关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2018 年年度股东大会


2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 4 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603997        继峰股份           2019/3/29


二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号     议案名称
         关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内
  1
         控审计机构的议案




2、 取消议案原因


      鉴于公司正在进行重大资产重组，为了更好地适应公司未来业务的发展需要，
经研究决定取消 2018 年年度股东大会对上述议案的审议，将就 2019 年度的财务
和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
三、     除了上述取消议案外，于 2019 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知事项
      不变。


四、     取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


      召开日期时间：2019 年 4 月 4 日 13 点 30 分
      召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限
      公司 B 栋三楼会议室


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 4 日
                            至 2019 年 4 月 4 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                            议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                 √
  2      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                 √

  3      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                   √
  4      关于公司 2018 年度利润分配的议案                       √
   5      关于公司《2018 年年度报告》全文及摘要的议案             √


       本次股东大会将听取独立董事关于《2018 年度独立董事述职报告》。


1、各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊载在《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
   站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟
   于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                      宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 27 日




       报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


宁波继峰汽车零部件股份有限公司：


       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                 同意      反对   弃权

  1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

  2      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

  3      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

  4      关于公司 2018 年度利润分配的议案

  5      关于公司《2018 年年度报告》全文及摘要的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。