证券代码：603997          证券简称：继峰股份           公告编号：2022-052
转债代码：110801          转债简称：继峰定 01


               宁波继峰汽车零部件股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 11 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中王继民先生、刘杰先生以视频接入的
通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司全体监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 1 日发出。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-054）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                  宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 11 日