证券代码：603997           证券简称：继峰股份            公告编号：2022-060
转债代码：110801           转债简称：继峰定 01



               宁波继峰汽车零部件股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    2022 年 10 月 27 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。会议由董事长王义平先生召集主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 21 日发出。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                       宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 27 日