证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-017



              读者出版传媒股份有限公司
         第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年4月26日以通
讯方式召开了第十八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，
符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章
程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二)审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务
预算报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况
专项报告的议案》

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 24000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计派发现金股利
人民币 3120 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公
积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股，转
增后公司总股本增加为 28800 万股，公司注册资本相应调整为 28800
万元。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于 2015 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告摘要》和
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司 2015 年年度报告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

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    本议案尚需股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于公司 2015 年度董事会审计委员会履职报
告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。
    (九)审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭长城、
陈泽奎、马永强、王卫平回避表决。
    2016 年度，公司预计在日常经营过程中与控股股东读者出版集
团有限公司发生房屋租赁、水电费等方面的关联交易，双方交易将按
照公平、合理的定价原则，签署并执行有关协议，确保不损害公司及
中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则，符合公司和
全体股东的最大利益。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告摘要》和
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易的公告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    (十)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自 2010 年至 2015 年担任公
司审计机构。在此期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，
客观评价公司财务状况及经营成果，独立发表审计意见，维护了公司
股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。公司拟

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续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘
期一年。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    (十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会 2014 年 10 月发布的《上市公司章程指引》，对
《公司章程》第一条、第七十八条、第八十条进行了修订，补充完善
了中小投资者表决单独计票条款及网络投票条款；并修订了第六条。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    (十二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会 2014 年 10 月发布的《上市公司股东大会规则》，
现将《股东大会议事规则》第三十一条，补充完善了中小投资者表决
单独计票条款。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    (十三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据上海证券交易所 2013 年修订的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，详
见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版
传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
    (十四)审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
    (十五)审议通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》
    同意于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议相关议
案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                         2016 年 4 月 27 日




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