证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-019



                 读者出版传媒股份有限公司
       预计公司 2016 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：是
    2、是否对关联方形成较大的依赖：否
    3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价
依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影
响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年
度日常关联交易的议案》，关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫
平回避了表决，该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，关
联股东将在股东大会上回避表决。
    2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会
在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公
司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公
司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策
                               1
程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关
联交易的预计金额和类别，见下表：
                                       2016 年       2015 年      2015 年
 关联交易
                   关联方              预计金额      实际金额     预计金额
   事项
                                       （万元）      （万元）     （万元）
 房屋租赁   读者出版集团有限公司         107.32          104.62         105
   水电费   读者出版集团有限公司           96.00          89.72           96
 合    计                                203.32          194.34         201


    三、关联交易的定价政策
    上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，
符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现
了诚信、公平、公正的原则。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易
严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损
害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该
关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司
的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。

                                   读者出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2016 年 4 月 27 日




                                   2