证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-022



              读者出版传媒股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年4月26日在公
司三楼会议室召开了第十三次会议。公司现有监事5人，实际参会监
事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有
限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务
预算报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况
专项报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。

                               1
（四）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 (十一)审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

                          读者出版传媒股份有限公司监事会
                                   2016 年 4 月 27 日

                          2